海南航空：第七届监事会第十六次会议决议公告_股票频道

海南航空监事会决议公告

证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空海航 B 股编号:临 2015-020

海南航空股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 3 月 25 日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第

十六次会议以通讯表决方式召开,应参会监事 5 名,实际参会监事 5 名。符合《公司

法》和公司章程的有关规定,会议审议并全票通过了如下报告:

一、海南航空股份有限公司 2014 年监事会工作报告

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、海南航空股份有限公司 2014 年年报及年报摘要

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会

对公司2014年年报及年报摘要作出书面审核意见如下:

㈠年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

项规定。

㈡年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的

信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

㈢截至本审核意见出具之日,未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、海南航空股份有限公司2014年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司 2014 年度

实现净利润 1,716,487 千元,提取法定盈余公积 171,649 千元后,2014 年度当年可供

分配利润为 1,544,838 千元。截至 2014 年 12 月 31 日,本公司母公司累计可供分配的

利润为 5,927,797 千元。

海南航空监事会决议公告

公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.638 元(含税),按已发行股份

12,182,182 千股计算,拟派发现金股利共计 777,223 千元。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于2014年公司内部控制的自我评估报告

监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了仔细审阅,并将其与公司内控体系

进行仔细核对,认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

海南航空股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十六日