证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-013
江苏新宁现代物流股份有限公司
关于与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业
并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”或“公司”）拟使
用自有资金 10,000 万元与上海汉铎股权投资管理有限公司（以下简称“汉铎投
资”）共同发起设立“上海汉铎投资中心（有限合伙）”(以工商局核准的名称为
准，以下简称“投资中心”)。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
该事项已于 2015 年 03 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届
监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、合作方介绍
公司名称：上海汉铎股权投资管理有限公司
住 所：上海市浦东新区
类 型：有限责任公司
法定代表人：杨海东
经营范围：股权投资管理，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商
务咨询，财务咨询，会展会务服务，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经
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相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次投资的资金来源为公司自有资金，认缴出资为人民币 10,000 万元。
三、本次投资的具体情况
（一）合作模式
由公司和汉铎投资以有限合伙形式共同发起设立“上海汉铎投资中心（有限
合伙）”(以工商局核准的名称为准)，以切合公司的发展战略，帮助公司整合产
业资源，并购符合公司发展战略的优秀企业，以提高和巩固公司行业地位。
（二）设立规模
1、投资中心的认缴总额（即全体合伙人对投资中心的总认缴出资额）为人
民币 10 亿元，分两期出资，后续资金募集视首期投资情况而进行增资。投资中
心的存续期为 5 年，合伙人大会有权决定投资中心存续期延长 1 至 3 年。
2、汉铎投资作为投资中心的普通合伙人（GP），认缴出资人民币 1,000 万元，
占投资中心总认缴出资额的 1.00%。
3、公司作为投资中心的有限合伙人认缴出资人民币 10,000 万元，占投资中
心总认缴出资额的 10.00%。
4、投资中心其余 89%的认缴出资额，由汉铎投资负责募集。投资中心的其
他出资人作为有限合伙人（以下统称“募集有限合伙人”），可以是法人、投资基
金或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为投资中心有限合伙人的合法
投资主体。
5、投资中心的注册地设在上海市。
（三）投资方向
投资中心主要从事对未上市物流相关企业的股权投资等。投资中心投资限制
情形如下：
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1、投资中心不得主动投资于不动产或其他固定资产、动产、二级市场公开
交易股票、开放或封闭式基金等。但是以下情形除外：被投资公司上市后，投资
中心所持被投资公司股份的未转让部分及其配售部分的。
2、未经理事会会议通过，投资中心不得对同一被投资项目进行超过投资中
心总认缴出资额 20%的投资、不得投资初始创业企业股权；投资中心单笔股权投
资不得低于一千万元。
3、投资中心的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配及费用备付的
现金，除用于项目投资外，只能以流动性投资方式进行管理。
4、未经全体合伙人一致通过，投资中心合伙期限内不得对外提供担保或对
外举债。
（四）经营管理
1、投资中心的具体投资管理业务由汉铎投资作为管理人进行管理。投资中
心成立后，全体合伙人共同委托汉铎投资作为投资中心的执行事务合伙人，负责
投资中心的日常经营管理事务及合伙协议约定其的权利。
2、投资中心可以将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构，
并与其签署相关托管协议，托管费按相关托管协议执行。
3、投资中心设立理事会，负责对合伙协议约定的由投资中心管理人提出的
相关事项及其他重大事项等作出决策。理事会成员由五人组成，理事会所作出的
所有决策须全体理事会成员五分之三及以上表决同意方可通过。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司参与设立产业并购基金主要是为了把握中国现阶段物流产业快速发展
的机遇，推动公司积极稳健地并购整合，加快公司发展扩张的步伐，不断完善公
司的产业布局，巩固和提升公司行业地位及综合竞争实力。
2、存在的风险
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（1）双方对共同设立产业并购基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登
记，最终能否成功发起设立存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
（2）汉铎投资存在未能足够募集到协议约定的资金规模的风险，提请投资
者注意投资风险。
（3）产业并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资，
将面临较长的投资回收期风险，提请投资者注意投资风险。
（4）产业并购基金在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公
司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易
方案充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险,提请
投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资的实施有利于完善公司的产业链结构，增强公司持续经营能
力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议文件；
2、公司第三届监事会第十次会议决议文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2015年03月25日
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