A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2015—003
(H 股简称:广深铁路 股票代码:00525)
广深铁路股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监
事会第四次会议于 2015 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2015 年 3 月 13 日以书面文件形式发出。本次
会议应到监事 6 名,实到 6 名。监事会主席刘梦书先生主持
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司
《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议形成以下
决议:
一、审议通过《监事会工作报告》。
二、审议通过 2014 年度报告。监事会认为,公司 2014
年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及
公司内部管理制度的各项规定;所包括的信息能从各个方面
真实准确完整地反映出公司 2014 年度的经营成果和财务状
况;没有发现参与 2014 年度报告编制和审核的人员有违反
保密规定的行为。
三、审议通过 2014 年度财务报告。
四、审议通过 2014 年度利润分配预案。
五、审议通过《广深铁路股份有限公司 2014 年度内部控
制评价报告》。监事会认为,公司内部控制的评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内
部控制设计合理完整,执行有效。
六、审议通过《广深铁路股份有限公司 2014 年度社会责
任报告》。
上述第一、三、四项尚需提交 2014 年度股东周年大会审
议,其具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及
股东大会会议资料。上述第二、五、六项的具体内容可在上
海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算
所有限公司的网址 http://www.hkexnews.hk/上阅览。
特此公告。
广深铁路股份有限公司监事会
2015 年 3 月 25 日
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