宝信软件：2014年度股东大会的法律意见书_股票频道

上海宝信软件股份有限公司上海市华诚律师事务所

2014 年度股东大会之法律意见书 Watson & Band Law Offices

上海市华诚律师事务所

关于上海宝信软件股份有限公司

2014 年度股东大会的

法律意见书

上海市华诚律师事务所

中国上海市威海路 755 号文新报业大厦 26 楼

二零一五年三月

上海宝信软件股份有限公司上海市华诚律师事务所

2014 年度股东大会之法律意见书 Watson & Band Law Offices

致:上海宝信软件股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

证券法》、《上市公司股东大会股则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券

交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《上交所网络投票实施

细则》”)及其他有关法律、法规、规范性文件和《上海宝信软件股份有限公司章

程》(以下简称“《公司章程》”)之规定,上海市华诚律师事务所(以下简称“本

所”)接受上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出

席了公司于 2015 年 3 月 25 日召开的 2014 年度股东大会(以下简称“本次股东

大会”),并就本次股东大会的召集、召开程序,参加本次股东大会会议人员的资

格以及本次股东大会的表决程序及表决结果的合法性等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会并审查了公司提供的有

关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件,包括但不限于本次股东大会的

各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已

向本所保证和承诺,公司所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整

和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意

见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中,本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及

基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见,本所仅就本次

股东大会所涉及的法律问题发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其

他任何目的。本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材

料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见

承担责任。

基于上述,本所律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求,按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公司提供的上述文件和有关事

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实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会由公司董事会召集,本次股东大会以现场和网络两种方式

召开和表决。

(二) 2015 年 3 月 3 日,公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港

商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《上海

宝信软件股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

(三) 2015 年 3 月 18 日,公司董事会在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)公布了《上海宝信软件股份有限公司 2014 年度

股东大会会议资料》。

(四) 本次股东大会现场会议于 2015 年 3 月 25 日下午 14:00 在上海宝山区友

谊路 1016 号公司友谊路基地 108 会议室召开,五名董事推举夏雪松董事

主持,本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东授权代

表。

(五) 根据上证所信息网络有限公司提供的数据,在网络投票有效期间内通过

网络投票系统直接投票的股东共 1 名。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集人资格、会议方式、会议通知

的时间及内容符合《公司法》、《股东大会细则》、《上交所网络投票实施细则》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定:本次股东大会实际召开的时间、

地点、方式、审议内容均与会议通知中载明的一致;本次股东大会的召集、召开

程序符合《公司法》、《股东大会细则》、《上交所网络投票实施细则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、参加本次股东大会会议人员的资格

出席公司本次股东大会包括股东及股东代表共 57 人,代表公司股份

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219,248,863 股,占公司总股本的 60.21%,其中代表公司内资股 203,912,799 股,

占公司总股本的 56.00%,代表公司外资股 15,336,064 股,占公司总股本的 4.21%;

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

本所律师认为,根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》,上述人

员有资格出席或列席贵公司本次股东大会,本次股东大会召开合法。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

出席公司本次股东大会的股东审议并以逐项表决的方式通过了以下议案:

(一) 审议 2014 年度董事会工作报告的议案

(二) 审议 2014 年度监事会工作报告的议案

(三) 审议 2014 年度报告和摘要的议案

(四) 审议 2014 年度财务决算的议案

(五) 审议 2014 年度利润分配的预案

(六) 审议 2015 年度财务预算的议案

(七) 审议 2015 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

(八) 审议 2015 年度日常关联交易的议案

(九) 审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

(十) 审议修改《公司章程》部分条款的议案

(十一) 审议选举公司董事的议案

因涉及关联交易,上述第(八)项议案表决时,关联股东回避表决,其所持

有表决权的股份不计入第(八)项议案有效表决权股份总数。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对上述

议案及议项逐项进行了表决,第(十一)项议案实行累积投票制,出席会议的股

东及股东授权代表未对现场投票的表决结果提出异议。投票结束后,上证所信息

网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

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经合并现场会议投票和网络投票的表决结果,本次股东大会第(八)项议案

由参加表决的非关联股东(含股东授权代表)所持有效表决权的二分之一以上通

过,第(十)项议案由参加表决的股东(含股东授权代表)所持有效表决权的三

分之二以上通过,其他议案由参加表决的股东(含股东授权代表)所持有效表决

权的二分之一以上通过。

经核查,公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的董事和会议主持人签

署。

鉴于上述、本所律师认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、总结意见

综上、本所律师认为:

(一) 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的规定;

(二) 参加本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定;

(三) 本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定,表决结果合法有效,所有议案合法通过表决。

(四) 本法律意见书正本壹式伍份,各份正本法律意见书均具有同等法律效力。

(以下无正文)

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