证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临 2015-015
内蒙古西水创业股份有限公司
第五届董事会2015年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
第五届董事会2015 年第二次临时会议于 2015 年3 月25日以
传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9 人,实际参与表决
董事9 人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于确认全资子公司资产损失的议案》。
详见本公司于同日发布的《西水股份关于确认全资子公司资
产损失的公告》(临 2015-017 号)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过 1.8
亿元人民币的议案》。
为了补充公司流动资金和偿还借款,同意公司以持有的不超
过 2500 万股兴业银行股权作为质押,向中国国际金融有限公司
申请办理质押式回购业务借款不超过 1.8 亿元人民币,年利率不
超过 7.6%,借款期限不超过一年。
表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 26 日
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