证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临 2015-24
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第二十次会议于 2015 年 3 月 25 日(星期三)以现场+通讯方式召开。
本次会议的通知及议案于 2015 年 3 月 16 日以书面和电子邮件方式向
全体监事发出。会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3
名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决
所形成的决议合法、有效。
与会监事审议并通过了如下议案:
一、关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案
鉴于公司第五届监事会即将届满,根据公司提名委员会 2015 年
会议决议,公司监事会现提名李向禹先生、党艳梅女士为公司第六届
监事会监事候选人。公司第五届监事会已按照《公司法》、《中信国安
葡萄酒业股份有限公司章程》中监事任职资格的有关规定,对上述人
员的任职条件逐一进行审核。
公司职工代表大会选举徐海燕女士为本届监事会职工代表监事。
该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。上述议案尚
需提交公司股东大会批准。
公司第六届监事会监事候选人、职工代表监事简历附后
二、关于召开公司临时股东大会的议案
具体内容详见中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2015 年
第二次临时股东大会通知 。
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该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
特此公告!
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二 O 一五年三月二十五日
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中信国安葡萄酒业股份有限公司监事候选人、职工代表监事简历
一、监事候选人简历:
1、李向禹,男,汉族,1967 年 8 月出生,大学学历,高级会计
师。历任中信国安集团有限公司财务部经理助理、财务部副经理、经
理;现任白银有色集团股份有限公司监事、中信国安信息产业股份有
限公司董事兼财务总监、中信国安集团有限公司副总经理。
2、党艳梅,女,汉族,1978 年 5 月出生,研究生学历,中共党
员。历任北京中信新城房地产有限公司行政综合部经理助理;中信地
产(北京)投资有限公司人力资源部副经理;中信国安投资有限公司党
务人事部总监兼行政信息部总监;现任中信国安投资有限公司人力行
政部常务副总经理。
二、职工代表监事简历
1、徐海燕,女,汉族,1974 年 3 月出生,大学学历。历任新疆
外贸学校英语教师;香港立高国际技术有限公司外贸主管;中信国安
葡萄酒业股份有限公司人力资源部职员、副经理、经理。现任中信国
安葡萄酒业股份有限公司人力资源部经理。
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