证券代码:A 股 600663 B 股:900932 证券简称:陆家嘴 陆家 B 股 编号:临 2015-008
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、 日常关联交易基本情况。
由于日常经营的需要,本公司及其附属公司与控股股东及其附属公司之间发
生各项经常性的关联交易。
为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交
易,公司回顾了 2014 年度日常关联交易的预计和实际发生情况,并预计了 2015
年度将发生的日常关联交易类别和金额。
(一)日常关联交易履行的审议程序。
本次日常关联交易授权经公司董事会审计委员会 2015 年第二次会议及第七
届董事会第五次会议审议通过,其中,4 名关联董事回避表决情况,4 名非关联
董事一致表决同意,且独立董事发表了认可意见书和独立意见。
(二)2014 年度日常关联交易的预计和执行情况。
(单位:万元)
2014 年 2014 年
定价 收/
关联方 交易类别 预计 实际
原则 付
金额 金额
提供劳务 市场价 收 1500 2287
上海陆家嘴(集团)有限公 销售商品 市场价 收 1000 0
司 收取租金 市场价 收 250 1887
动迁房结算 市场价 付 1000 0
支付租金 市场价 付 1500 1540
接受劳务 市场价 付 200 0
上海陆家嘴城市建设开发
支付租金 市场价 付 150 125
投资有限公司
动迁房结算 市场价 收 500 0
上海陆家嘴城建停车管理 接受劳务 市场价 付 500 368
有限公司 收取租金 市场价 收 100 54
上海陆家嘴市政绿化管理 接受劳务 市场价 付 2000 891
服务有限公司 收取租金 市场价 收 50 8
上海陆家嘴双乐物业管理
接受劳务 市场价 付 50 52
有限公司
上海陆家嘴东安实业有限
接受劳务 市场价 付 100 171
公司
上海欣州六里劳动服务公
接受劳务 市场价 付 50 0
司
爱建证券有限责任公司 收取租金 市场价 收 1500 1351
上海陆家嘴金融发展有限
收取租金 市场价 收 400 272
公司
收取租金 市场价 收 700 774
陆家嘴国际信托有限公司
提供劳务 市场价 收 10 0
上海前滩国际商务区投资 提供劳务 市场价 收 250 427
(集团)有限公司(原“上海
滨江国际旅游度假区开发 支付租金 市场价 付 50 25
有限公司”)
上海陆家嘴乐园房产开发
提供劳务 市场价 收 50 182
有限公司
上海陆家嘴人才公寓建设
提供劳务 市场价 收 - 19
开发有限公司
上海仁耀置业有限公司 提供劳务 市场价 收 - 9
上海仁陆置业有限公司 提供劳务 市场价 收 - 6
相关关联自然人 销售商品 市场价 收 0 0
收 6310 7276
付 5600 3172
合计
收+
11910 10448
付
(三)2015 年度日常关联交易预计金额和类别。
(单位:万元)
2015 年
定价 收/
关联方 交易类别 预计
原则 付
金额
提供劳务 市场价 收 3500
销售商品 市场价 收 0
上海陆家嘴(集团)有限公司 收取租金 市场价 收 3600
动迁房结算 市场价 付 0
支付租金 市场价 付 2500
接受劳务 市场价 付 0
上海陆家嘴城市建设开发投
支付租金 市场价 付 200
资有限公司
动迁房结算 市场价 收 0
上海陆家嘴城建停车管理有 接受劳务 市场价 付 800
限公司 收取租金 市场价 收 100
上海陆家嘴市政绿化管理服 接受劳务 市场价 付 1500
务有限公司 收取租金 市场价 收 50
上海陆家嘴双乐物业管理有
接受劳务 市场价 付 100
限公司
上海陆家嘴东安实业有限公
接受劳务 市场价 付 300
司
上海欣州六里劳动服务公司 接受劳务 市场价 付 0
爱建证券有限责任公司 收取租金 市场价 收 1500
上海陆家嘴金融发展有限公
收取租金 市场价 收 400
司
收取租金 市场价 收 900
陆家嘴国际信托有限公司
提供劳务 市场价 收 0
上海前滩国际商务区投资(集 提供劳务 市场价 收 1000
团)有限公司(原“上海滨江国
际旅游度假区开发有限公 支付租金 市场价 付 50
司”)
上海陆家嘴乐园房产开发有
提供劳务 市场价 收 300
限公司
上海陆家嘴人才公寓建设开
提供劳务 市场价 收 50
发有限公司
上海仁耀置业有限公司 提供劳务 市场价 收 50
上海仁陆置业有限公司 提供劳务 市场价 收 50
相关关联自然人 销售商品 市场价 收 2000
收 13500
付 5450
合计
收+
18950
付
2015 年度内,上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决
定,并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时,公司管理层负责
将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披
露。
二、 关联方介绍。
1. 控股股东
上海陆家嘴(集团)有限公司
注册资本:235731 万元
注册地址:浦东新区浦东大道 981 号
法定代表人:杨小明
经营范围:房地产开发经营,市政基础设施,建设投资,投资咨询,实体
投资,国内贸易(除专项规定),资产管理经营、信息。
2. 控股股东的附属公司
(1) 上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司
注册资本:20953.646 万人民币
注册地址:浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 3 楼
法定代表人:朱蔚
经营范围:实业投资(除股权投资和股权投资管理),市政建设,土
地成片开发建设和土地使用权的出租与转让,房地产开
发经营、咨询及物业管理,国内商业、物资供销业(国
家专营、专项规定商品除外),仓储,建筑工程。
(2) 上海陆家嘴城建停车管理有限公司(原“上海陆家嘴城建配套管理
服务有限公司”)
注册资本:500 万元
注册地址:浦东大道 981 号 312 室
法定代表人:杨浩
经营范围:收费停车场(库)管理,市政工程及管理(凭许可资质
经营),物业管理,房屋维修,委托房屋出租。
(3) 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司
注册资本:1000 万元
注册地址:浦东新区芳华路 37 号 612 室
法定代表人:杨浩
经营范围:市政公用建设工程施工,房屋建设工程施工,建筑装修
装饰建设工程专业施工,建筑防水建设工程专业施工,
河湖整治建设工程专业施工,堤防建设工程专业施工,
河道管理服务,闸门、泵站的维护(除特种设备),排水
管道维修、维护,道路养护,草坪、花卉、园艺种植,
园林绿化,风景园林建设工程专项设计,物业管理,建
构筑物拆除,拆房旧料、工艺美术品、照相器材、日用
百货、集邮票品的销售,照相彩扩(不设工场),民用水
电安装,会展服务,收费停车场及上述相关业务的咨询
服务(除经纪),保洁服务,烟酒零售(限分支经营),
附设分支机构。
(4) 上海陆家嘴双乐物业管理有限公司
注册资本:300 万元
注册地址:锦安东路 583、585 号二层
法定代表人:杨浩
经营范围:物业管理,室内装潢,水电安装,园林绿化,建筑材料、
装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售,停
车收费。
(5) 上海陆家嘴东安实业有限公司
注册资本:100 万元
注册地址:浦东新区浦东大道 981 号
法定代表人:杨浩
经营范围:征地劳动力的接受、安置、培训,养老人员的管理服务,
日用百货、针纺织品、建筑材料、五金交电的销售,庭
园绿化,收费停车场库。
(6) 上海欣州六里劳动服务公司
注册资本:500 万元
注册地址:浦东新区东建路 670 弄 7 号 3 楼
法定代表人:杨浩
经营范围:为国内企业提供劳务派遣,建筑、装潢材料,金属材料,
木材,五金交电,橡塑制品,玻璃,电工器材,通用设
备,百货,汽车配件,工艺美术品,室内装潢。
(7) 爱建证券有限责任公司
注册资本:110000 万元
注册地址:浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
法定代表人:钱华
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动
有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资
产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品
业务。
(8) 上海陆家嘴金融发展有限公司
注册资本:474500 万元
注册地址:浦东新区世纪大道 1600 号 2506 室
法定代表人:杨小明
经营范围:金融产业、工业、商业、城市基础设施等项目的投资、
管理,投资咨询,企业收购、兼并。
(9) 陆家嘴国际信托有限公司
注册资本:300000 万元
注册地址:青岛市崂山区梅岭路 29 号综合办公楼 1 号 818 室
法定代表人:常宏
经营范围:本外币业务范围如下:资金信托;动产信托;不动产信
托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资
基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经
营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务
顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销
业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保
管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资
方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事
同业拆借;法律法规规定或中国银监会批准的其他业务
(银监会批复 有效期限以许可证为准)。
(10) 上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司
注册资本:44716.38 万元
注册地址:上海市浦东新区灵岩南路 728 号 6 幢 205 室
法定代表人:陶剑雯
经营范围:实业投资,国内贸易,投资咨询(除经纪),仓储(除危
险品),会展及会务服务,市政公用建设工程施工,地基
与基础设施建设工程施工,房地产开发和经营。
(11) 上海陆家嘴乐园房产开发有限公司
注册资本:12000 万元
注册地址:浦东新区周浦镇康沈路 1445 弄 68 号 892 室
法定代表人:黄磊
经营范围:房地产开发经营。(涉及行政许可经营的凭许可证经营)。
(12) 上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司
注册资本:16360 万元
注册地址:上海市浦东新区东建路 313 号 2-3 层
法定代表人:文新春
经营范围:人才公寓房屋建设工程施工(凭资质),资产管理,物业
管理,停车场(库)经营,室内装潢,民用水电安装,
园林绿化,建筑材料、日用百货、办公用品的销售,投
资咨询、商务信息咨询(上述咨询均除经纪),票务代理。
(13) 上海仁耀置业有限公司
注册资本:217303 万元
注册地址:上海市浦东新区东方路 3601 号 2 号楼 2016 室
法定代表人:陶剑雯
经营范围:房地产开发、经营,物业管理,收费停车场,园林绿化,
市政公用建设施工,实业投资,资产管理,建材的销售,
商务咨询(除经纪)。
(14) 上海仁陆置业有限公司
注册资本:182672 万元
注册地址:上海市浦东新区杨新路 88 号 1 幢 110A 室
法定代表人:陶剑雯
经营范围:房地产开发、经营,市政公用建设工程施工,园林绿化,
物业管理,收费停车场,实业投资,资产管理,建材的
销售,商务咨询(除经纪)。
3. 相关关联自然人
《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人。
三、 关联交易主要内容和定价政策。
关联交易的主要内容包括提供/接受劳务、销售商品、动迁房结算和支付/
收取租金等。上述关联交易的价格以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致
的原则进行定价。
公司管理层将根据日常经营的实际需要,自行决定与各关联方就经常性关
联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响。
公司预计的 2015 年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范
围内,是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等
日常关联交易以市场价格作为定价原则,不存在损害公司或中小股东利益的情形
且符合公司及非关联股东的利益。此外,该等日常关联交易不影响本公司独立性,
本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
