证 券 代 码 : 600563 证券简称:法拉电子 编 号 : 2015-002
厦门法拉电子股份有限公司
第 六 届 监 事 会 2015 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定。
( 二 ) 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 3 月 14 日 以 专 人 送
达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 六 届 2015
年第一次监事会会议的通知。
( 三 ) 本 次 监 事 会 会 议 于 2 01 5 年 3 月 2 4 日 以 现 场 表 决 方 式 召 开 。
( 四 )本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ,实 际 参 加 表 决 监 事 3
人。
(五) 本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。
二、监事会会议审议情况
与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ,以 同 意 3 票 ,反 对 0 票 ,弃 权 0 票
一致通过了以下决议:
( 一 )《 2 01 4 年 监 事 会 工 作 报 告 》;
( 二 )《 2 01 4 年 度 公 司 财 务 报 告 》;
( 三 )《 2 01 4 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》;
( 四 )《 2 01 4 年 度 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 》;
三、会议讨论后认为:
(一 )监 事 会 报 告 真 实 地 反 映 了 2014 年 度 监 事 会 的 工 作 情 况 ;
( 二 ) 公 司 依 法 运 作 ,决 策 程 序 合 法 ,公 司 董 事 会 、经 理 在 报 告
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期 内 执 行 职 务 时 无 违 法 违 规 行 为 ,没 有 发 生 任 何 损 害 公 司 利 益 和 股
东权益的情况;
(三 ) 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 标 准 无 保 留 意
见 的 2014 年 度 审 计 报 告 均 真 实 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成
果;
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司监事会
2015 年 3 月 24 日
附件一:
公司监事会对董事会编制
2014 年 年 度 报 告 的 审 核 意 见
公 司 监 事 会 根 据《 证 券 法 》第 6 8 条 规 定 和《 公 开 发 行 证 券 的 公
司 信 息 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 〈 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 〉》( 2 0 0 5
修 订 ) 的 有 关 要 求 , 对 董 事 会 编 制 的 2 0 14 年 年 度 报 告 进 行 了 认 真
严 格 的 审 核 ,并 提 出 如 下 的 书 面 审 核 意 见 ,与 会 全 体 监 事 一 致 认 为 :
1. 公 司 2014 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、 法 规 、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2 .公 司 2 0 1 4 年 年 度 报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事 会 和 证
券 交 易 所 的 各 项 规 定 ,所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 准 确 反 映 公
司当年度的经营管理和财务等事项。
3 .在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ,我 们 没 有 发 现 参 与 2 0 1 4 年 年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4 . 因 此 , 我 们 保 证 公 司 2 01 4 年 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、
准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
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