证券代码:600563 证券简称:法拉电子 编号: 2015-001
厦门法拉电子股份有限公司
第六届董事会 2015 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事余峰先生因事未能出席本次会议,授权董事王文怀先生全权参与表
决。
一、 董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定。
(二)厦门法拉电子股份有限公司于 2015 年 3 月 14 日以专人送达、传真
或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第六届 2015 年第一次董事会
会议的通知。
(三)本次董事会会议于 2015 年 3 月 24 日以现场表决方式召开。
(四)本次董事会会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 8 人,董
事余峰先生因事未能出席本次会议,授权董事王文怀先生全权参与表决。公司监
事及高管人员列席了会议。
(五) 本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票一致通
过了以下决议:
(一)《2014 年董事会工作报告》,并同意提交股东大会审议表决;
(二)《2014 年度财务报告》,并同意提交股东大会审议表决;
(三)《2014 年总经理工作报告》;
(四)《2014 年度内部控制自我评估报告》;(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控
制进行了评价,认为其在 2014 年 12 月 31 日(基准日)有效。我公司在内部
控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。
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(五)《2014 年度独立董事述职报告》,并同意提交股东大会审议表决;
(六)同意《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》;
(七)《利润分配的预案》,并同意提交股东大会审议表决;
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司报本告期实现净利润 306,
198,846.25 元人民币(其中母公司 302,264,321.08 元),加年初未分配利润
970,041,873.59 元,减去 2014 年发放股利 15,750 万元,2014 年度未分配利润
为 1,118,740,719.84 元。
公司 2014 年度利润分配预案为:拟以 2014 年度末股本 22,500 万股为基数,
向全体股东实施每 10 股派送红利 7 元(含税)的分配预案,派发现金总额为人
民币 157,500,000.00 元,利润分配后结存未分配利润为 961,240,719.84
元。
独立董事发表独立意见认为:利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公
司发展战略需求,在维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续、稳定、健
康发展,符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定,
对本利润分配预案表示同意。
(八)《2014 年年度报告》及报告摘要,并同意提交股东大会审议表决;
(九)《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》;
即同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年财务报表及内部
控制审计机构,支付其 2013 年度财务报告审计报酬 41 万元人民币及内部控制审
计报酬 38 万元人民币,共计 79 万元人民币,并同意提交股东大会审议表决;
独立董事发表相关意见,认为支付给会计师事务所报酬公允、合理,不影响
财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。
(十)《未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年)》(详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn)
(十一)《关于召开 2014 年度股东大会的议案》、召开股东大会的相关事宜
另行公告。
本次董事会通过的第一、二、五、七、八、九、十项议案需提交公司 2014
年度股东大会审议、表决。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2015 年 3 月 24 日
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