证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2015-09
兰州长城电工股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 22 日 14 点 30 分
召开地点:兰州市城关区农民巷 215 号公司 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 22 日
至 2015 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度报告正文及摘要 √
2 公司 2014 年度董事会工作报告 √
3 公司 2014 年度监事会工作报告 √
4 公司 2014 年度利润分配的预案 √
5 公司 2014 年度财务决算报告 √
6 关于修改《公司章程》的议案 √
7 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
8 公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
9 公司 2015 年度财务预算的议案 √
10 公司 2015 年度申请获得银行综合授信额度的议案 √
11 公司 2015 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保的议案 √
12 公司独立董事 2014 年度述职报告 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审
议通过,详见公司于 2015 年 3 月 26《上海证券报》及上海证券交易所网站
( www.sse.com.cn)披露的相关信息。
2、 特别决议议案:议案 6、7
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600192 长城电工 2015/4/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡;委托代理
人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡;法人股股东持营业执照复印
件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过
电话、传真等方式进行登记。
2、登记时间:2015 年 4 月 21 日上午 9:00—11:00,下午 14:00—17:00(未登记
不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址:兰州市城关区农民巷 215 号公司董事会办公室
联系电话:0931-8415321
传 真:0931-8414606
邮政编码:730000
联系人:周济海
2、本次现场股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2015 年 3 月 26 日
附件 1:授权委托书
报备文件
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 22 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度报告正文及摘要
2 公司 2014 年度董事会工作报告
3 公司 2014 年度监事会工作报告
4 公司 2014 年度利润分配的预案
5 公司 2014 年度财务决算报告
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于修改《股东大会议事规则》的议案
8 公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9 公司 2015 年度财务预算的议案
10 公司 2015 年度申请获得银行综合授信额度的议案
公司 2015 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保的议案
11
12 公司独立董事 2014 年度述职报告
注:委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
委托人(签名或盖章):_______________________
委托人身份证(营业执照)号码:_______________________
委托人持股数额:_______________________股
委托人股东帐号:_______________________
被委托人姓名:_______________________
被委托人身份证号码:_______________________
签发日期: 年 月 日
有效日期: 年 月 日至 年 月 日止
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