证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号: 2015-016
江苏亚邦染料股份有限公司
关于2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年
度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
●是否需要提交股东大会审议:是
●对上市公司的影响:本次关联交易事项为公司与关联方因业务
合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,不存在损害公司和
股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重
大不利影响。
一、日常关联交易基本情况。
(一)日常关联交易履行的审议程序
江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月
24日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2014
年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议
案》,根据2014年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测,预
计2015年公司与关联方之间发生的关联交易总额为 2168.4万元,关
联董事3人回避了表决。本议案需提交2014年度股东大会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2013年度股东大会审议通过了《公司2014年拟发生关联交易
的议案》,关联股东亚邦投资控股集团回避了表决。会议批准公司2014
年度日常关联交易预计发生额为4300万元。2014年公司日常关联交易
实际发生额为3338.33万元,全年关联交易实际发生额未超出年初预
计值。2014年度日常关联交易的预计和执行情况如下:
单位:万元
上年(前 上年(前次)
预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人 次)预计 实际发生金
额差异较大的原因
金额 额
接受劳务(水处 常州市牛塘镇产量减
300.00 246.32
理) 常州市牛塘污水 少,污水处理需求减少。
处理有限公司 常州市牛塘镇产量减
采购能源 380.00 327.80
少,消耗减少。
连云港亚邦投资
房屋租金 45.00 68.40
有限公司[注 1]
采购货物 江苏永葆环保科 20.00
技股份有限公司 16.54
销售商品 [注 2] 90.00 37.70
常州市牛塘镇产量减
采购货物 580.00 519.45
常州市合成材料 少,消耗减少。
厂有限公司 常州市牛塘镇产量减
采购能源 2,200.00 1,448.94
少,消耗减少。
提供劳务(处理 连云港市金囤化 关联公司生产扩大,固
60.00 141.32
费) 工有限公司 废处理需求增加
提供劳务(处理 连云港市亚晖医
25.00 28.46
费) 药化工有限公司
常州市长江热能
采购能源 500.00 462.70
有限公司
提 供 劳 务 ( 处 理 江苏道博化工有 关联公司固废处理需求
100.00 40.70
费) 限公司 较少
合 计 4300.00 3338.33
[注 1] 亚邦化工集团连云港投资有限公司已于 2014 年 3 月更名为连云港亚邦投资有限公司
[注 2] 常州友邦净水材料有限公司已于 2014 年 10 月更名为江苏永葆环保科技股份有限公司
2015 年度日常关联交易预计金额和类别情况如下:
单位:万元
本年年
初至披 本次预计
露日与 金额与上
占同类 占同类业
本次预 关联人 上年实际 年实际发
关联交易类别 关联人 业务比 务比例
计金额 累计已 发生金额 生金额差
例(%) (%)
发生的 异较大的
交易 原因
金额
接受劳务(水 牛塘产量
常州市牛塘污 200 50 77.51 246.32 86.15
处理) 减少
水处理有限公
牛塘产量
采购能源 司 100 0.50 24.11 327.8 2.18
减少
连云港亚邦投
房屋租金 68.4 60.00 68.4 63.61
资有限公司
江苏永葆环保
采购货物 20 0.02 7.68 16.54 0.02
科技股份有限
销售商品 公司 0 37.7 0.02
采购货物 600 0.60 64.11 519.45 0.57
常州市合成材
牛塘产量
采购能源 料厂有限公司 300 1.50 98.86 1,448.94 9.62
减少
提 供 劳 务 ( 处 连云港市金囤
150 5.00 141.32 14.89
理费) 化工有限公司
连云港市亚晖
提供劳务(处
医药化工有限 30 1.00 28.46 3
理费)
公司
常州市长江热
采购能源 500 2.50 72.45 462.7 3.07
能有限公司
提 供 劳 务 ( 处 江苏道博化工 关联公司
200 6.00 40.7 4.29
理费) 有限公司 产量增加
合 计 2168.4 344.72 3338.33
注:2015 年关联交易截至 3 月 16 日
二、关联方介绍和关联关系
法定代
关联方名称 注册资本 主营业务 关联关系
表人
常 州 市牛 塘污水处 理有 与公司同一实际控
3000 万元 污水处理业务 许小初
限公司 制人
连云港亚 邦投资有 限公 与公司同一实际控
3000 万元 对外实业投资业务 杨建
司 制人
江苏永葆 环保科技 股份 聚合氯化铝净水材料 关联自然人控制的
3658 万元 王桂玉
有限公司 等产品的生产、销售 企业
常州市合 成材料厂 有限 酞菁颜料、农药中间 与公司同一实际控
8000 万元 徐洪方
公司 体、蒸汽、包装材料 制人
连云港市 金囤农化 有限 农药及农药中间体生 与公司同一实际控
12000 万元 杨建
公司 产、销售 制人
连云港市 亚晖医药 化工 控股股东对其有重
2000 万元 兽药产品的生产、销售 刘祥宜
有限公司 大影响
常州市长 江热能有 限公 电站的建设经营及供 关联自然人控制的
5000 万元 张文俊
司 热 企业
颜料及颜料中间体生 关联自然人控制的
江苏道博化工有限公司 5000 万元 张华
产 企业
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、
平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产
经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确
保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以当地可比
市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买材料,属于正常和必要的交
易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,有利于保证
本公司开展正常的生产经营活动;按照市场公允价格向关联方提供劳
务或接受关联方劳务,不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具
有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风
险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股
东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大
不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机
构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影
响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
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