股票代码:603188 股票简称:亚邦股份 公告编号: 2015- 015
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)
第四届监事会第二次会议通知于 2015 年 3 月 4 日以书面形式发出,
会议于 2015 年 3 月 24 日在公司会议室召开,公司三位监事全部出席
会议,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》 ,并发表如
下审核意见:
(1)公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
(2)公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,公司的财务报告真实、准确、完整,所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务
状况等事项。 同意天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014
年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2014年年报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
同意公司以2014年12月31日的公司总股本288,000,000股为基数,
以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 , 合 计 转 增 股 本
288,000,000股。转增股本后公司总股本变更为 576,000,000 股。
同时以2014年12月31日的总股本288,000,000股为基数,拟按每10股
派发现金股利人民币10元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未
分配利润结转下一年度。
表决情况:该议案 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015
年度日常关联交易预计的议案》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《亚邦股份
关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联
交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
8、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度
薪酬的决定及2015年度薪酬的预案》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
10、审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关
企业会计准则的议案》
表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十四日
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