亚邦股份：第四届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份公告编号:2015-014

江苏亚邦染料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)

第四届二次董事会会议于2015年3月24日以现场方式在本公司召开。

会议通知于2015年3月4日以书面方式发出。会议由公司董事长许旭东

召集并主持,本次会议应到董事9人,实到9人,会议出席人数、表决

人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公

司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。监事会

全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提

交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上

海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公

司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提

交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

2014年度,公司具备回报股东的条件。经审议公司2014年度利

润分配预案为:

公司以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 288,000,000 股为基数,

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 , 合计转增股本

288,000,000 股。转增股本后公司总股本变更为 576,000,000 股。

同时以 2014 年 12 月 31 日的总股本 288,000,000 股为基数,拟按

每 10 股派发现金股利人民币 10 元(含税),共计 288,000,000 元人民

币,剩余未分配利润结转下一年度。

该议案 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司

股东大会审议。

6、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提

交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预

计2015年度日常关联交易情况的议案》

表决情况:该议案6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事3人回

避表决。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

同日披露的《亚邦股份关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预

计2015年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大

会审议。

8、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上

海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公

司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度

薪酬的决定及2015年度薪酬的预案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提

交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构和内控审计机

构的议案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上

海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《亚邦股

份关于续聘会计师事务的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上