中外运空运发展股 份有限公司独立董事
关于收购中国外运长航集团有限公司所持有的华运公司ioo%股
权的议案的独立意 见
中 外 运 空 运发 展 股 份 有 限 公 司 (“ 公 司 ” ) 第 五 届董 事 会 第 二 十 六 次会 议 于
2015年 3月 23日 以 现 场 方 式 召 开 , 本 次 会 议 通 过 了 《 关 于 审 议 收购 中 国 外 运 长
航 集 团 有 限公 司 所 持 有 的 华 运公 司 100%股 权 的 议 案 》 。根 据 《 关 于 在 上 市公 司 建
立 独立 董 事 制 度 的 指 导意 见 》 、 《 上 海 证 券交 易所股票 上市规则》及 本公司《公司
章 程》 等 有 关 规 定 , 我们 作 为 公 司 独 立 董 事, 现就该收 购事项发表独 立意见如下:
1、 公 司 收 购 实 际 控 制人 中国外运 长航集团有限 公司(“中国外 运长航集团” )
所 持有 的 华 运 公 司 100%股 权 事宜 , 符 合 《 公 司法》 、《证券法》及 其他有关法律 、
法 规 和 中 国 证 监 会 颁 布 的 规 范 性 文 件 的 规 定 , 具 备 可 操 作 性 。
2、 中 国 外 运 长 航 集 团 向 本 公 司转 让 其 所 持 有 的 华运 公 司 100%股 权 主 要 是 为
优 化 综 合 物流 业 务 资 源 配 置 ,提 高 资 源 配 置 效 率 ,进 一 步 完 善 物 流 服务 网 络 , 不
断 增 强 综 合物 流 服 务 能 力 。 不存 在 损 害 公 司 级 公 司广 大 股 东 特 别 是 中小 股 东 的 合
法 利 益 。 本次 交 易 有 利 于 公 司完 善 海 外 网 络 布 局 ,降 低 业 务 成 本 , 并能 够 给 客 户
提 供 更 迅 速的 跨 境 物 流 服 务 ,提 高 空 运 及 综 合 物 流的 市 场 竞 争 力 。 符合 上 市 公 司
长 远发 展 规 划 和 社 会 公众 股 东 的 根 本 利 益 。
3、 公 司 聘 请 北 京 天 健 兴 业 资 产评 估 有 限 公 司 作 为本 次 交 易 所 涉 及 标的 资 产
的 评 估 机 构, 该 机 构 具 有 证 券从 业 资 格 , 选 聘 程 序合 规 , 评 估 机 构 具有 充 分 的 独
立 性。
4、 公 司 本 次 收 购 行 为 构 成 关 联交 易 , 关 联 董 事 在表 决 过 程 中 依 法 进行 了 回
避 表 决 , 也未 代 理 非 关 联 董 事行 使 表 决 权 。 关 联 董事 回 避 后 , 其 他 非关 联 董 事 对
此 次交 易 的 相 关 议 案 进行 了 表 决 。 表 决 程 序符 合有关法 规和公司《章 程》的规定。
5、 同 意 本 次 收 购 事 项。
(下无正文 ,签章有效)
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中 外 运 空运 发展股份 有限公司 独立董事 《关于审议 收购中国 外运长航 集团有限
公 司 所 持 有 的 华 运 公 司 100%股 权 的 议 案 》 独 立 意 见 签 字 页 :
中外运空 运发展股 份有限公司独立董事
徐扬
二 0-五 年 三 月 二 十 三 日
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