宁波精达成形装备股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
宁波精达成形装备股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
浙江宁波
二零一五年三月
宁波精达成形装备股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
宁波精达成形装备股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会议程
会议时间:2015 年 3 月 31 日下午 14:00
会议地点:公司会议室(浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号)
会议召集人:公司董事会
会议主持人:郑良才先生
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时递交身份证明材料
(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
二、会议议案
5、宣读议案《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》
三、审议、表决
6、针对大会审议议案,对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
四、宣布现场会议结果
9、董事长宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
宁波精达成形装备股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束
宁波精达成形装备股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
2015 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法
规和规定,特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请
出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的,不
在签到表上登记签到的,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股
东或股东代理人,不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东
发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东
在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项
中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。
六、本次股东大会共审议一个议案,议案为普通议案,由参加表决的股东(包
括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过即可。
七、谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。
宁波精达成形装备股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
2015 年第二次临时股东大会会议议案
议案一:关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案
各位股东及股东代表:
为本公司微通道业务的拓展,增加新的利润增长点有积极作用,进一步提高
公司综合竞争力。公司拟与林辉撑、颜微微、代华强、曹金生投资 1,000 万元共
同设立宁波精微派恩机电科技有限公司(暂定名,最终以工商登记注册为准)。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于林辉撑为公司副总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规
定,林辉撑为公司关联自然人,本次出资构成关联交易。
2015 年 3 月 13 日,公司召开第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于与
关联人共同出资设立公司的关联交易议案》。根据《公司章程》有关规定,本次
出资尚需提交股东大会审议。
关联交易标的的基本情况
名称:宁波精微派恩机电科技有限公司,以工商登记机关核准的名称为准。
住所:宁波市江北区慈城镇金山路 377 号。
组织形式:有限责任公司。
经营期限:25 年。
法定代表人:颜微微,以工商登记机关核准的为准。
经营范围:新能源汽车空调以及制冷配件的研发、生产、制造、销售等业务;
自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出品的
商品及技术除外。企业投资管理、投资咨询、实业投资。(上述经营范围不含国
家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)以工商登记机关核准的经营范
围为准。
新设公司最终需经工商登记管理部门核准注册。
拟签订协议的主要条款
1、投资金额:新公司注册资本为 1,000 万元,各股东认缴的出资额及出资比
例如下:
宁波精达成形装备股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
股东名称 出资额(万元) 出资比例
宁波精达成形装备股份有限公司 570 57%
林辉撑 200 20%
颜微微 130 13%
代华强 80 8%
曹金生 20 2%
合计 1000 100%
2、出资方式: 各股东认缴的出资全部以货币出资。
3、定价政策和定价依据
1)、公平、公允、协商一致的原则;
2)、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
以上议案请审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
