证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临 2015-010
中国国际贸易中心股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届十二次董事会会议审议通过了对《公司章程》部分条款进行修改的
议案,具体修改内容如下:
修改前 修改后
第四十四条 本公司召开股东大 第四十四条 本公司召开股东大
会的地点为北京市朝阳区建国门外大 会的地点为北京市朝阳区建国门外大
街 1 号或董事会另行指定的其他地点。 街 1 号或董事会另行指定的其他地
股东大会将设置会场,以现场会议形式 点。股东大会将设置会场,以现场会
召开。公司还可以提供网络或其他方式 议形式召开。公司还将提供网络或其
为股东参加股东大会提供便利。 他方式为股东参加股东大会提供便
利。
第七十八条 股东(包括股东代理 第七十八条 股东(包括股东代
人)以其所代表的有表决权的股份数额 理人)以其所代表的有表决权的股份
行使表决权,每一股份享有一票表决 数额行使表决权,每一股份享有一票
权。 表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利
权,且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时,对中小投资者的表
有表决权的股份总数。 决应当单独计票。单独计票结果应当
董事会、独立董事和符合相关规定 及时公开披露。
条件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决
权,且该部分股份不计入出席股东大
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会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规
定条件的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息 。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大 第八十条 公司应在保证股东大
会合法、有效的前提下,通过各种方式 会合法、有效的前提下,通过各种方
和途径,包括提供网络形式的投票平台 式和途径,优先提供网络形式的投票
等现代信息技术手段,为股东参加股东 平台等现代信息技术手段,为股东参
大会提供便利。 加股东大会提供便利。
第九十一条 出席股东大会的股 第九十一条 出席股东大会的股
东,应当对提交表决的提案发表以下意 东,应当对提交表决的提案发表以下
见之一:同意、反对或弃权。 意见之一:同意、反对或弃权。证券
未填、错填、字迹无法辨认的表决 登记结算机构作为沪港通股票的名义
票或未投的表决票均视为投票人放弃 持有人,按照实际持有人意思表示进
表决权利,其所持股份数的表决结果应 行申报的除外。
计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表
决票或未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利,其所持股份数的表决结
果应计为“弃权”。
第一百五十六条 (三)公司利润 第一百五十六条 (三)公司利
分配方案的审议程序: 润分配方案的审议程序:
1、公司的利润分配方案由总经理 1、公司的利润分配方案由总经理
拟定后提交公司董事会、监事会审议。 拟定后提交公司董事会、监事会审议。
董事会就利润分配方案的合理性进行 董事会就利润分配方案的合理性进行
充分讨论,形成专项决议后提交股东大 充分讨论,独立董事发表明确意见,
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会审议。 形成专项决议后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意
见,提出分红方案,并直接提交董事
会审议。
股东大会对现金分红具体方案进
行审议前,公司应当通过多种渠道与
股东特别是中小股东进行沟通和交
流,充分听取投资者的意见和诉求,
并及时答复中小投资者关心的问题。
公司董事会同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会予以审议。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 23 日
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