股票代码:600078 股票简称:澄星股份 编号:临 2015-005
江苏澄星磷化工股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届监事会第十一次会议于 2015 年 3 月 23 日在公司二楼会议室召
开。公司于 2015 年 3 月 12 日向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人,
实到 3 人,公司部分高管人员列席了会议,会议由刘伟东先生主持,符合《公司
法》和公司《章程》规定。会议经认真审议,一致通过如下决议:
一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》,并就有关事项发表独立意见
如下:
1、对公司依法运作情况的独立意见
2014 年度,公司董事会按照股东大会决议要求,认真履行了各项决议,其
决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司按照审慎经营、有效防范
资产损失风险的原则,已建立了较为完善的内部控制制度;公司董事、总经理等
高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公
司利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
通过对公司财务制度执行情况和财务运行状况的检查,认为公司财务制度健
全,执行情况良好,运行正常;江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
4、对公司关联交易情况的独立意见
公司及控股子公司发生的日常关联交易决策程序符合相关法律法规规定,公
司按相关要求对关联交易及时履行信息披露义务,关联交易遵循了公正、公平的
原则,无损害上市公司和股东利益的行为。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2014 年度报告全文及摘要》;
根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
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式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2014 年修订)的有关要求,公司监事
会对董事会编制的 2014 年年度报告进行了审核,并提出了如下审核意见:
1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理
和财务状况等事项。
3、在提出本意见前,未发现参与公司 2014 年年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
4、我们保证公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过《2014 年度财务决算报告》;
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过《2014 年度利润分配预案》;
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
五、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》及《2014 年度内部控制审计
报告》;
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
六、审议通过《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》,一致认为:
公司与关联方之间的各项日常关联交易协议定价合理,程序规范,不存在损
害公司利益及股东利益的行为。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
二○一五年三月二十五日
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