外运发展：独立董事关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》独立意见

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中外运空运发展股份有限公司独立董事

关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协

议》的独立意见

作 为 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 公 司 ” ) 的 独 立 董 事 , 根 据

中 国 证 监 会 《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》 ( 证 监 发 [2001]102

号 ) 等 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 以 及 《 公 司 章 程 》 ( 2012年 修 订 ) 和 《 公

司 独 立 董 事 工 作 制 度 》 ( 2005年 修 订 ) 的 有 关 规 定 , 我 们 审 核 了 2014年 度 公 司 与

下 属合 营企 业之 间发 生的 日常 关联 交易 情况 。

经 审 核 发 现 , 公 司 与 下 属 合 营 企 业 之 间 的 关 联 交 易 严 格 履 行 《 关 于 日 常 关 联

交 易 的 框 架 协 议 》 的 规 定 , 没 有 损 害 公 司 利 益 。 2014年 度 , 公 司 向 中 外 运 敦 豪

及 其 他 合 营 联 营 企 业 提 供 劳 务 发 生 的 金 额 为 61, 368, 642.32元 , 接 受 中 外 运敦 豪 及

其 他 合 营 企 业 提 供 劳 务 发 生 的 金 额 为 38, 810, 86114元 ; 我 们 认 为 :

1、 公 司 与 中 外 运 敦 豪 及 其 他 合 营 企 业 之 间 日 常 关 联 交 易 的 存 在 有 其 必 要 性

和 合 理 性 , 关 联 交 易 的 定 价 在 《 关 于 日 常 关 联交 易的 框架 协 议》 的指 导下 进行 ,

符 合 公平 、公 正的 交易 原则 ,未 损害 公司 利益 和全 体股 东、 特 别是 中小 股东 利益 。

与 关 联 方 之 间 的 交 易 总 金 额 未 超 出 2013年 度 股 东 大 会 批 准 的 2014年 度 此 类 关 联

交 易 的 额 度 , 并 且 关 联 交 易 的 金 额 占 同 类 交 易的 比例 不大 , 没有 影响 到公 司的 独

立 性 , 也 没 有 使 得 公 司 的 主 营 业 务 对 关 联 人 有所 依赖 。公 司 董事 会审 议日 常关 联

交 易 事 项 时 , 关 联 董 事 履 行 了 回 避 义 务 , 有 关 批 准 程 序 合 法 有 效 。

2、 公 司 与 下 属 合 营 企 业 2015年 度 关 联 交 易 预 计 金 额 符 合 公 司 的 实 际 情 况 。

3、 公 司 董 事 会 审 议 日 常 关 联 交 易 事 项 时 , 关 联 董 事 履 行 了 回 避 表 决 义 务 ;

董 事 会 对 本 次 关 联 交 易 表 决 、 批 准 程 序 符 合 有关 规定 ,体 现 了公 开、 公平 、公 正

的 原则 ,符 合国 家有 关法 规和 《公 司章 程》 的规 定。

( 下 无正 文 , 签 章有 效 )

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中外 运空运发 展股份有 限公司独 立董事《 关于继续履 行与下属合营企业签署的<

关于 日常关联 交易的框 架协议>的 独立意见 》签字页 :

(此 页无正文 )

中外运 空运发展 股份有限公司独立董事

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宁亚平 徐 扬

二 0一五年三 月二十三 日

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