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中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事
关 于 继 续 履 行 《 关 于 经 常 性 关 联 交 易 的 框 架 协 ix》 的 独 立 意 见
作 为 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 公 司 ” ) 的 独 立 董 事 , 根 据
中 国 证 监 会 《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》 ( 证 监 发 [2001]102
号 ) 等 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 以 及 《 公 司 章 程 》 ( 2012年 修 订 ) 和 《 公
司 独 立 董 事 工 作 制 度 》 ( 2005年 修 订 ) 的 有 关 规 定 , 我 们 认 真 审 核 了 2014年 度 公
司 与 控股 股 东 、 实 质 控 制人 及 其 直 接 或 间 接控 制 的 下 属 企 业 之 间发 生 的 经 常 性 关
联交易 情况。
经 审 核 发 现 , 公 司 能 够 在 与 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 签 署 的 《 关 于 经 常 性 关 联
交 易 的框 架 协 议 》 下 , 根据 市 场 实 际 需 求 即时 决 定 与 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 及 其
直 接 或 间 接 控 制 的 下 属 企 业 的 往 来 或 交 易 ; 并 使 交 易 定 价 遵 循市 场 公 允 价 格 。
2014年 度 , 公 司 向 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 提 供 劳 务 发 生 的 金 额 为 11, 683, 460.53元 ,
接 受 关 联 人 提 供 劳 务 发 生 的 金 额 为 491, 770.66元 ; 公 司 向 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人
控 制 的 其 他 企 业 提 供 劳 务 发 生 的 金 额 为 107, 236, 330.91元 , 接 受 关 联 人 提 供 劳 务
发 生 的 金 额 为 40, 168, 108.46元 。 我 们 认 为 :
1、 公 司 与 控 股 股 东 、 实 质 控 制 人 及 其 直 接 或 间 接 控 制 的 下 属 企 业 之 间 的 关
联 交 易存 在 其 必 要 性 和 合理 性 , 关 联 交 易 的定 价 在 《 关 于 经 常 性关 联 交 易 的 框 架
协 议 》 的 指导 下 进 行 , 符 合 公平 、 公 正 的 交 易 原则,未损害 公司利益和全 体股东、
特 别 是 中 小 股 东 利 益 。 与 关 联 方 之 间 的 交 易 总 金 额 未 超 出 2013年 度 股 东 大 会 批 准
的 2014年 度 此 类 关 联 交 易 的 预 计 金 额 , 并 且 公 司 关 联 交 易 的 金 额 占 同 类 交 易 的 比
例 不 大, 没 有 影 响 到 公 司的 独 立 性 , 也 没 有使 得 公 司 的 主 营 业 务对 关 联 人 有 所 依
赖 。 公司 董 事 会 审 议 关 联交 易 事 项 时 , 关 联董 事 履 行 了 回 避 义 务, 有 关 批 准 程 序
合法有 效。
2、 公 司 与 控 股 股 东 、 实 质 控 制 人 及 其 直 接 或 间 接 控 制 的 下 属 企 业 2014年 度
关联交 易预计金额符合 公司的实际情 况。
3、 公 司 董 事 会 审 议 日 常 关 联 交 易 事 项 时 , 关 联 董 事 履 行 了 回 避 表 决 义 务 ;
董 事 会对 本 次 关 联 交 易 表决 、 批 准 程 序 符 合有 关 规 定 , 体 现 了 公开 、 公 平 、 公 正
的原则 ,符合国家有关 法规和《公司 章程》的规定 。
( 下 无 正 文 , 签 章 有 效 )
《 囊 窖 净 毫 筑 蔫 喜 rza卷 展 股 份 有 限 公 司
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中外运空运发展股份有限公司独立董事《关于继续履行<关于经常性关联交易的
框架协议>的独立意见》签字页:
(此页无正文)
中外运空运发展股份有限公司独立董事
徐扬
二O-五年 三月二十三日
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