股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临 2015-013 号
中外运空运发展股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2015 年 3 月 23
日(星期一)在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼
5 层会议室召开,监事会于 2015 年 3 月 13 日以书面形式向全体监事发出了会议
通知。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。监事高国峻先生因另
有公务未能亲自出席本次董事会,书面委托监事会主席代军女士代为出席并表
决。本次会议由监事会主席代军女士主持。会议的通知、召开和表决程序以及会
议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
1、通过了《关于审议 2014 年度公司监事会工作报告的议案》,并提请公司
2014 年度股东大会审议。
表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、通过了《关于审议 2014 年度公司财务决算报告的议案》,监事会认为:
公司 2014 年度财务决算报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
情况。
表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、通过了《关于审议公司 2014 年度报告全文及摘要的议案》,监事会认为:
公司 2014 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定,所包含的信息真实地反映出公司 2014 年度的经营成果和财务状况;在发表
上述意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
4、通过了《关于审议 2014 年度公司<内部控制自我评价报告>的议案》,监
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事会认为:公司 2014 年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制的实际情况。
表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
监事会
二○一五年三月二十五日
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