证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2015-007
福建水泥股份有限公司
关于 2015 年度采购原燃材料之日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本年度预计的日常关联交易,需提交股东大会审议。
公司根据各生产单位的实际需要,按属地和成本就低原则选择供应商,
并以市场价作为交易价格,遵循商业规则,属于正常的商业行为,对公司的独立
性不产生任何影响,也不构成对交易方的当然依赖,该关联交易不会损害公司或
中小股东的利益。
一、采购原燃材料之日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2015 年 3 月 20 日,公司第七届董事会第二十次会议,全体九名董事(没有
关联董事)一致表决通过了《公司 2015 年度采购原燃材料之日常关联交易的议
案》。本议案尚需提交股东大会审议,关联股东福建省建材(控股)有限责任公
司将在股东大会上对本议案回避表决。本议案经公司三位独立董事胡继荣、郑新
芝、刘宝生事前审查认可,并发表独立意见: 原燃材料采购的日常关联交易,可
以增加采购渠道,有利于原燃材料日常保供,不会损害公司及全体股东的利益。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2014 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下:
单位:万元
关联交易 关联人 具体交易内容描述 预计金额 实际发生金 预计金额与
1
类别 额 实际发生金
额差异较大
2014 年度 2014 年度 的原因
福建省永安煤业有限责任公司 采购煤炭 33,320.00 30,372.02
福建煤电股份有限公司 采购煤炭 7,752.00 6,680.58
向关联人 福建省天湖山能源实业有限公司 采购煤炭 10,608.00 3,141.93
主 要 是
购买燃料 福建省燃料有限责任公司 采购燃料油 800 464.32
2014 年 大
福煤(邵武)煤业有限公司 采购煤炭 1,768.00 994.56
宗原燃材料
小计 54,248.00 41,653.41
价格发生较
向关联人 福建省福能新型建材有限责任公司 采购脱硫石膏 200 197.89
大下跌。
购买原材 福建省钢源粉体材料有限公司 采购矿粉及转炉渣 1,600.00 1,137.20
料 小计 1,800.00 1,335.09
合计 56,048.00 42,988.50
注:上表金额均不含运费
(三)本次日常关联交易预计金额及交易内容
为做好 2015 年度公司原燃材料保供工作,并根据公司实际情况,经审议,
同意公司 2015 年度向本公司实际控制人下属企业采购原燃材料的计划安排,具
体如下:
单位:万元
实际发生 本次预计金
预计金额
金额 额与上年实
关联交易
关联人 具体交易内容描述 际发生金额
类别
2015 年度 2014 年度 差异较大的
原因
福建省永安煤业有限责任公司 采购煤炭 42,000 30,372.02
福建煤电股份有限公司 采购煤炭 3,600 6,680.58
向关联人 福建省天湖山能源实业有限公司 采购煤炭 1,500 3,141.93
购买燃料 福建省燃料有限责任公司 采购燃料油 0 464.32
福煤(邵武)煤业有限公司 采购煤炭 1,200 994.56 本年度公司
小计 48,300 41,653.41 预算产销量
福建省福能新型建材有限责任公司 采购脱硫石膏 780 197.89 较大增长
向关联人
购买原材 福建省钢源粉体材料有限公司 采购矿粉及转炉渣 2,520 1,137.20
料
小计 3,300 1,335.09
合计 51,600 42,988.50
注:上表金额均不含运费。
1、计划从福建省永安煤业有限责任公司(永安煤业公司)购进煤炭 70 万吨,
预计全年交易金额约 42,000 万元,具体如下:
(1)计划子公司永安建福公司从永安煤业公司购进煤炭 12 万吨,全年交易
2
金额约 7200 万元。
(2)计划子公司永安金银湖公司从永安煤业公司购进煤炭 11 万吨,全年
交易金额约 6600 万元。
(3)计划子公司安砂建福公司从永安煤业公司购进煤炭 24 万吨,全年交易
金额约 14400 万元。
(4)计划公司炼石水泥厂从永安煤业公司购进煤炭 13 万吨,全年交易金额
约 7800 万元。
(5)计划控股子公司海峡水泥公司从永安煤业公司购进煤炭 10 万吨,全年
交易金额约 6000 万元。
2、计划公司炼石水泥厂从福建煤电股份有限公司购进煤炭 6 万吨,全年交
易金额约 3600 万元。
3、计划公司炼石水泥厂从福建省天湖山能源实业有限公司购进煤炭 2.5 万
吨,全年交易金额约 1500 万元。
4、计划公司炼石水泥厂 2015 年从福煤(邵武)煤业有限公司购进煤炭 2
万吨,全年交易金额约 1200 万元(不含运费)。
5、计划 2015 年通过福建省福能新型建材有限责任公司购进脱硫石膏 6 万吨,
全年交易金额约 780 万元。
6、计划 2015 年从福建省钢源粉体材料有限公司购进矿粉 18 万吨,全年交
易金额约 2520 万元。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方的基本情况及关联关系
(1)福建省永安煤业有限责任公司
福建省永安煤业有限责任公司为本公司实际控制人福建省能源集团有限责
任公司的全资子公司。该公司法定代表人:黄金平,注册资金 15592 万元,住所:
永安市燕江东路 566 号。主要经营煤炭开采,煤炭、煤制品销售,兼营矿山采掘,
硅酸盐水泥及水泥熟料制造、销售,水力发电和煤矸石综合加工、利用等。
(2)福建煤电股份有限公司
福建煤电股份有限公司为本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司
的全资子公司。该公司法定代表人:谢俊钢,注册资金 16570.58 万元,住所:
3
福建省龙岩市新罗区红坊。主营无烟煤生产经营及电力投资和生产销售,并进行
洁净煤研究、开发和利用。
(3)福建省天湖山能源实业有限公司
福建省天湖山能源实业有限公司为本公司实际控制人福建省能源集团有限
责任公司的全资子公司。该公司法定代表人:吴维加,注册资金 8000 万元,住
所:福建省泉州市永春县下洋镇。主要以煤炭开采为主要业务,并从事汽车维修,
普通货物运输,汽车零部件、矿山采掘和洗选设备的销售,煤矿机械设备的维修。
(4)福煤(邵武)煤业有限公司
福煤(邵武)煤业有限公司为本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公
司的全资子公司。该公司法定代表人:徐汝华,注册资金 5000 万元,住所:福
建省邵武市晒口。以煤炭开采为主要业务,并从事对矿产的投资;物业管理。
(5)福建省福能新型建材有限责任公司
福建省福能新型建材有限责任公司由福建省建材进出口公司更名而来,为本
公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司的子公司。该公司法定代表人:陈
振平,注册资金 800 万元,住所:福州市湖东路华闽大厦第八层。经营范围:自
营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),国家规定的
专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外,经营进料加工和“三来一补”
业务,开展对外销贸易和转口贸易;工业生产资料,针、纺织品,百货,建筑材
料,五金,交电、化工,工艺美术品。
(6)福建省钢源粉体材料有限公司
福建省钢源粉体材料有限公司为本公司实际控制人福建省能源集团有限责
任公司控股子公司。该公司法定代表人:郑国祥,注册资金 2000 万元,住所:
三明市梅列区经济开发区小蕉工业园。经营范围:钢渣粉生产,建材、铁矿粉、
金属材料销售;劳务技术服务与咨询。
2、履约能力分析
上述关联方与本公司已经建立多年的经济业务关系,公司认为,上述关联方
资信状况良好,具有较强的履约能力,不会对公司造成意外的损失。
4
三、定价政策和定价依据
原燃材料采购,按市场规律与其他供应商一样比价采购,以不高于市场价格
为定价政策。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司实际控制人福能集团及其下属企业是福建省煤炭、煤矸石、粉煤灰等水
泥生产所必需的原燃材料的主要生产企业之一,公司根据各生产单位的实际需要,
按属地和成本就低原则选择供应商,并以市场价作为交易价格,遵循商业规则,
属于正常的商业行为,对公司的独立性不产生任何影响,也不构成对交易方的当
然依赖。关联供方所供的煤炭具有质量稳定,水分低等优点。关联方供应给公司
的脱硫石膏,价格比其他供应商低。该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。
五、关联交易协议签署情况
董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在供煤、脱硫石膏、矿粉的相应
计划额度内,分批与交易方签订购销合同。
六、备查文件
(一)经与会董事签字确认的董事会决议
(二)独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2015 年 3 月 20 日
5
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