证券代码:601010 证券简称:文峰股份 公告编号:2015-014
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:南通市文峰饭店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 340,362,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 46.04
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长徐长江先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事胡世伟先生因公事未能出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 副总经理顾斌、公司财务总监兼董事会秘书张凯列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 340,362,461 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:《2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 340,362,461 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称:《2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 340,362,461 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称:《2014 年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 340,362,461 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称:《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 340,362,461 100.00 0 0.00 0 0.00
经审计,公司 2014 年度实现净利润 440,612,583.00 元(母公司报表),按照
《公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积后,2014 年度可供股东分配的利
润为 396,551,324.70 元,加上年初未分配利润 791,066,551.20 元,扣除年内已实
施 2013 年度派送红利 266,112,000.00 元,公司 2014 年末累计可供股东分配的利
润为 921,505,875.90 元。
2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以2014年度末总股本
739,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),合计派
发现金红利266,112,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。同时拟以2014
年末总股本739,200,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增15股,
合计转增股本1,108,800,000股,本次转增股本后,公司的总股本为1,848,000,000
股。2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施的具体时间另行公告。
同时授权董事会依据资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相应
条款,增加公司的注册资本及反映公司资本公积金转增股本后的新股本结构,并
授权办公室人员办理工商变更登记等相关事宜。
6、 议案名称:《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 340,362,461 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称:《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的
议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 340,362,461 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称:《关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 340,362,461 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称:《关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 340,362,461 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 340,362,461 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称:《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 340,362,461 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
5 关于 2014 年度利润 630,900 100 0 0 0 0
分配及资本公积金转
增股本的预案
6 关于续聘公司 2015 630,900 100 0 0 0 0
年度审计机构的议案
7 关于为全资子公司江 630,900 100 0 0 0 0
苏文峰电器有限公司
申请综合授信提供担
保的议案
9 关于 2014 年度董事、 630,900 100 0 0 0 0
监事及高级管理人员
薪酬的议案
备注:上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案 5 和议案 10 属于特别决议议案,获得出席本次股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
会议还听取了 2014 年度独立董事述职报告。
关于上述议案的详细内容,请参见本公司于 2015 年 2 月 28 日在上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于召开 2014 年年度股东大会的通
知》及于 2015 年 3 月 13 日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(南通)律师事务所
律师:顾迎斌、杨光
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2015 年 3 月 24 日
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