证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临 2015-015
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二
次会议通知于 2015 年 3 月 16 日以电子邮件等方式发出,会议于 2015 年 3 月 23
日在湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事
7 人,实到 7 人。会议由董事长陈海燕先生主持,公司监事和全体高管列席了会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、2014 年度总经理工作报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、2014 年度董事会工作报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、2014 年年度报告及摘要
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、2014 年度财务决算报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、2015 年度财务预算报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
2015 年公司计划开发面积为 132.32 万平方米,其中新开工面积为 53.50 万
平方米。2015 年计划销售 22.17 亿元,计划实现销售收入 18.00 亿元。
六、2015 年投资计划及融资额度
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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
根据公司 2015 年项目施工进度计划和项目储备计划,预计全年项目投资总
额约 49 亿元。2015 年公司资金需求约 76.89 亿元,除期初存量资金、销售回笼
资金、存量借款、项目贷款外,公司还有约 24 亿元资金缺口通过其他融资渠道
解决。
七、关于确定 2015 年度及 2016 年上半年对下属子公司担保额度的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、关于公司及下属子公司在 2015 年度下半年、2016 年度上半年向本公司
控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案
关联董事陈海燕先生、汪维宏先生、曹光福先生回避表决,出席会议有效表
决权数为 4 票。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、2014 年年度利润分配预案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
以2014年年末总股本740,600,634股为基数,向全体股东每10股派发现金股
利1.00元(含税),派发现金股利总额为74,060,063.4元,剩余未分配利润结转
下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
十、2014 年度独立董事述职报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、2014 年度内部控制自我评估报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十二、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度财务审计工作及内部控
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制审计工作中,能准确、及时地提供良好的服务,同意续聘其为公司 2015 年度
的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计
师事务所协商确定。
十三、关于公司前次募集资金使用情况的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十五、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十六、关于修订公司《独立董事年度报告工作制度》的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2015 年 3 月 24 日
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