证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临 2015-003
哈工大首创科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于 2015 年 3 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出召开第七届监事会第十四次会议的通知。2015 年 3 月 20 日上午,会议在浙江
省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层(公司大会议室)召开。会议应到监事 3 人,
实到 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监
事会主席姜立鹤先生主持,经举手表决,审议通过了以下决议:
1、3 票同意,0 票反对, 0 票弃权,同意公司 2014 年度监事会工作报告,并报股东
大会审议批准;
2、3 票同意,0 票反对, 0 票弃权,同意公司 2014 年年度报告和 2014 年年度报告
摘要,并报股东大会审议批准;监事会审核认为:(1)2014 年年度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)2014 年年度报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与
2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,同意公司 2014 年度利润分配预案,并报股东
大会审议批准;
监事会认为:公司决定“以 2014 年末总股本 224,319,919 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金股利 0.60 元(含税)”的意见符合公司实际,有利于公司的健康发展,不
存在损害公司及股东利益的情况。
4、3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,同意公司 2014 年度内部控制评价报告。
公司监事会认为:公司建立健全了财务报告相关内部控制制度,保证了财务报告相
关信息真实、完整和可靠,公司 2014 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。
5、3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,同意公司监事会换届及监事候选人提名的议
案,并报公司股东大会审议批准。
鉴于公司第七届监事会三年任期即将届满,公司拟进行监事会换届选举,公司第八
届监事会由三人组成,其中职工代表担任监事一人,股东单位推荐监事二人。经与公司
股东协商,提名史玉民先生、徐正敏女士为公司第八届监事会监事候选人。
1
公司第八届监事会监事候选人简历如下:
史玉民,男,汉族,52 岁,中共党员,研究生学历,会计师职称,曾任北京首创科
技投资有限公司计划财务部经理等职务,现任北京经济发展投资公司战略规划总监,公
司第七届监事会非职工监事。与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐正敏,女,汉族,33 岁,群众,本科。曾任安能利塑胶(上海)有限公司采购部
经理,现任上海泽熙投资管理有限公司研究部经理、大恒新纪元科技股份有限公司非职
工监事。
公司职工代表已选举钟山先生为公司第八届监事会职工监事,任职日期与股东大会
选举产生的监事相同。钟山简历:男,汉族,38 岁,中共党员,经济师,哈尔滨工业大
学会计学专业本科毕业、管理学学士学位,浙江工业大学工程硕士。曾任哈工大首创科
技股份有限公司宁波中百批发站办公室副主任、电脑部主管,哈工大首创科技股份有限
公司财务部副经理;2005 年 6 月起担任公司第五届董事会和第六届董事会证券事务代
表;2008 年 12 月至 2009 年 8 月期间担任公司第六届董事会董事会秘书。2012 年 3
月起任公司第七届董事会董事会秘书。
在报告期内监事会对公司运作情况的独立意见:
(1)监事会认为公司董事会、总经理室能认真贯彻执行股东大会的决议。
(2)监事会认为公司在各项经营管理工作中,能依法和依据公司章程规范运作,
决策程序合法,并建立了比较完善的内部控制制度,有效地防范了管理、经营和财务上
的风险;报告期内,公司董事及高级管理人员能依照公司章程及有关法律、法规行使职
权,在执行公司职务期间均能勤勉尽职地履行好自己的职责,对健全公司法人治理结构,
加强公司内控制度,保证公司规范运作,维护公司及全体股东的利益,起到了重要作用。
(3)监事会对公司财务报告进行审阅,各项财务报表所列数据已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)中国注册会计师审计,并出具了无保留意见的审计报告。公司财
务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,会计师事务所出具的报告是客观公正
的。
(4)报告期内,公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则,未发现有损害股
东和公司利益的行为。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司监事会
二○一五年三月二十三日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
