股票简称:锦江投资 锦投 B 股 证券代码:600650 900914 编号:临 2015-003
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于 2015 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:否
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司日常关联交易占同类交易或公司
总交易量的比例较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小,
不影响公司的独立性,不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项:无
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2015 年 3 月 20 日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于 2015
年度预计日常关联交易的议案》。关联董事陈文君、马名驹、康鸣均回避表决,
其余 6 名非关联董事均表决同意该议案。
公司独立董事出具的独立意见:该项关联交易议案,经独立董事事前审阅
后,提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决,决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易以公允为原则,参照市场
价格执行,未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,对公司本期
及未来财务状况、经营成果影响很小,不影响公司独立性。
公司董事会审计委员会出具的审核意见:该项关联交易是公司日常经营中,
必要的日常业务往来,同时也有利于公司降低生产经营成本和销售费用,并获
得便利、优质的服务;公司与关联方交易时按照公允原则,参照市场价格执行,
无损害公司整体利益的情形;同意提请董事会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执
行情况
1
下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司,锦江酒店指上海锦江国际酒店
(集团)股份有限公司。
单位:万元
2015 占同类 2014 占同类
2014
关联交易 关联交易 年预 交易金 年预 交易金
关联交易方 年金
类型 内容 计金 额的比 计金 额的比
额
额 例(%) 额 例(%)
车辆客运
锦江国际 提供劳务 20 <1 50 1 <1
收入
锦江国际下属 车辆客运
提供劳务 50 <1 50
公司 收入
锦江酒店下属 车辆客运
提供劳务 1000 <1 1,000 277 <1
公司 收入
锦江国际下属 管理服务
提供劳务 100 100 300 47 100
公司 收入
商品销售
锦江国际 销售商品 50
收入
锦江国际下属 商品销售
销售商品 50 <1 50 20 <1
公司 收入
锦江酒店下属 商品销售
销售商品 300 <1 1000 166 <1
公司 收入
锦江国际下属 提供资产 房屋租赁
20 4
公司 使用权 收入
锦江国际 购买商品 采购物品 100 <1 100 30 <1
锦江国际下属
购买商品 采购物品 100 <1 100 24 <1
公司
锦江酒店下属
购买商品 采购物品 50 <1 50
公司
锦江国际下属
接受劳务 停车费 50 <5 50 15 <5
公司
锦江酒店下属
接受劳务 管理费用 200 75 150 94 100
公司
锦江国际下属
接受劳务 管理费用 50 25 50
公司
锦江国际集团
其它流出 利息支出 300 <90 300
财务有限公司
锦江国际集团
借款 借款 3000 <50 2000
财务有限公司
锦江国际集团
其他 存款 2000
财务有限公司
土地使用
接受资产
锦江国际 权、房屋 400 <5 400 312 <5
使用权
租赁
2
锦江国际下属 接受资产 停车场、
100 <5 200 34 <5
公司 使用权 房屋租赁
锦江国际及下
其它 - 500 - 500
属公司
锦江酒店及下
其它 - 500 - 500
属公司
合计 - - 8,940 - 6,850 1024 -
注:
1、锦江国际(集团)有限公司下属公司指锦江国际电子商务有限公司、上海
锦房物业有限公司、上海盛鹰置业有限公司、上海茂昌食品有限公司、上海龙华
肉类联合加工厂、香港锦江旅游有限公司、上海锦江印务有限公司、上海市沪南
蛋品公司、上海锦江物业管理公司等。
2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司下属公司指锦江之星旅馆有限公
司、上海华亭宾馆有限公司、上海豫锦酒店管理有限公司、锦江国际酒店管理有
限公司、上海锦宏旅馆有限公司、上海锦乐旅馆有限公司、苏州锦狮旅馆有限公
司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江旅游有限公司、上海旅行社有限公
司、上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车服务分公司、上海国之旅国际货运
代理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司等。
二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际(集团)有限公司
法人代表:俞敏亮
注册资本:20 亿元人民币
注册地址:上海市延安东路 100 号 23 楼
主要经营业务或管理活动:国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店
管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。
关联关系:锦江国际(集团)有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒
店(集团)股份有限公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第(一)款规定的关联关系情形。
2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司
法人代表:俞敏亮
注册资本:55.66 亿元人民币
注册地址:上海市杨新东路 24 号 316-318 室
3
主营业务:酒店经营(限分支机构)、酒店管理、酒店投资、企业投资管
理,国内贸易,自有办公楼、公寓租赁,泊车、培训及相关项目的咨询。
关联关系:上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是本公司控股股东。该
关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。
3、锦江国际集团财务有限公司
住所:上海市延安东路 100 号 27 楼
法定代表人:陈文君
注册资本:5 亿元人民币
主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务;协助成员单位实现交易款项的收入;经批准的保险代理业务;对成员
单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票
据承兑及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计;
吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销
成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外)。
关联关系:锦江国际集团财务有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒
店(集团)股份有限公司的下属公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3
条第(二)款规定的关联关系情形。
三、定价政策和结算方式
公司与关联方的日常关联交易,按规定签订相关协议,交易双方按照公开、
公平、公正的原则,参照市场价格执行,以货币方式结算。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易是公司日常必要的业务往来,有利于公司降低生产经营成本
和销售费用,并获得便利、优质的服务。
上述关联交易以公允为原则,参照市场价格执行,无损害公司和中小股东
利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小,对公司本
期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立
性,不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2015 年 3 月 24 日
4
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