股票简称:锦江投资 锦投 B 股 证券代码:600650 900914 编号:临 2015-001
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十五次会议于 2015 年 3 月 10 日以书面方式发出会议通知
和相关材料,并于 2015 年 3 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到
董事 9 人,实到 9 人,公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定,所作决议合法有效。会议由杨原平董事长主持。
本次会议审议的《关于 2015 年度预计日常关联交易议案》经公司董事会审
计委员会和独立董事事前审阅,并同意提交本次董事会审议。
经会议审议表决,一致通过以下议案:
一、2014 年度董事会工作报告(本议案需提交股东大会审议)
二、2014 年度财务决算报告(本议案需提交股东大会审议)
三、2014 年年度报告(本议案需提交股东大会审议)
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、2014 年度内部控制评价报告
报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、关于 2014 年度利润分配的议案(本议案需提交股东大会审议)
利润分配方案为:按 2014 年末公司总股本 551,610,107 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税,B 股股利折算成美元支付),分
配现金股利总额为 137,902,526.75 元。。
独立董事的独立意见:
1
董事会提出的《关于 2014 年度利润分配的议案》符合相关法律法规及《公
司章程》的规定,事先通过公司投资者交流平台(电话、传真、电子邮箱、上证
e 互动等)听取广大股东尤其是中小股东的意见,充分考虑到对股东的稳定回
报,并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
我们认为,本议案符合公司实际情况,合规合法,未有损害公司及公司股东
尤其是中小股东利益的情形,同意提请股东大会审议。
独立董事:胡茂元、陆红贵、林莉华
六、关于 2014 年度公司高级管理人员薪酬的议案
2014 年度公司高级管理人员完成年度经营指标、工作管理目标,同意计发报
酬总额 256 万元。
董事长、首席执行官杨原平,董事、副总裁戎平涛、袁辽骏对此议案回避表
决。
独立董事的独立意见:
公司高级管理人员 2014 年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核,报董事
会批准,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员
2014 年度薪酬,按照年度经营指标、工作管理目标完成情况确定,未有损害公司
及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事:胡茂元、陆红贵、林莉华
七、关于 2015 年度续聘请会计师事务所的议案(本议案需提交股东大会审
议)
公司 2015 年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制
的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务
所商定费用标准后确定。
公司 2014 年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用为
人民币 176 万元(其中内控审计费 48 万元)。
八、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供
担保的议案(本议案需提交股东大会审议)
详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等的公司公告。
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九、关于 2015 年度预计日常关联交易的议案
关联董事陈文君(锦江国际(集团)有限公司高级副总裁)、马名驹(锦江
国际(集团)有限公司副总裁)、康鸣(上海锦江国际酒店(集团)股份有限公
司执行董事)对此议案回避表决。
详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等的公司公告。
会议还听取了以下报告:
一、独立董事 2014 年度述职报告;
二、董事会审计委员会 2014 年度履职情况汇总报告;
三、董事会薪酬与考核委员会 2014 年度履职情况汇总报告。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2015 年 3 月 24 日
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