证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2015-005
宁波弘讯科技股份有限公司
第二届监事会 2015 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2015年3月20日,宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2015年第一次会
议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人,实到监事3人。监
事会主席林丹桂女士主持了本次会议,董事会秘书列席了会议。本次会议通知于
2015年3月14日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过了如下议案:
1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
为加快募集资金投资项目的建设,在募集资金实际到位之前公司已使用自
筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2015年3月13日,公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为100,509,825.68元。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自
筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了天健审[2015]1416号《关于宁波弘讯科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
现公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司
《募集资金管理制度》等有关规定,拟使用募集资金100,509,825.68元置换预
先投入的自筹资金。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的
议案》
为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司拟
使用最高额度不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理
财产品。进行结构性存款或购买理财产品的期限为董事会审议通过之日起一年。
为控制风险,购买的理财产品为发行主体能够提供保本承诺,安全性高,
流动性较好的保本型理财产品,并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投
资。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2015年3月20日
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