证券代码:A 股 600613 股票简称:A 股 神奇制药 编号:临 2015-010
B股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第六次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六
次(临时)会议通知已于 2015 年 3 月 18 日分别以书面送达、传真、邮件等方式通
知公司董事、监事。会议于 2015 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表
决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,
会议及表决合法有效。经审议,会议通过如下决议:
公司 6 名关联董事张芝庭先生、张涛涛先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士
和涂斌先生回避表决,其他 3 名非关联独立董事一致同意,审议通过《关于子公司
金桥药业拟向公司大股东神奇投资借款的议案》,同意控股子公司贵州金桥药业有
限公司为满足生产经营流动资金需要,向本公司大股东贵州神奇投资有限公司借款
3000 万元,借款年利率 7.5%,借款期限 3 个月。
上述交易借款有关详情请见公司同日披露的“临 2015-011”号公告。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
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