证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-020 号
华纺股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已于 2015 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。
（三） 本次监事会于 2015 年 3 月 20 日在滨州市公司本部以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席刘莲菲女士主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
会议经逐项审议，通过以下事项：
1、监事会 2014 年度工作报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
2、公司 2014 年度财务决算报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
3、公司 2015 年度财务预算预案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
4、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
5、《公司 2014 年年度报告》全文及摘要
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2014 年年度报告进行
了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
6、关于会计估计变更的议案；
公司对应收款项坏账准备计提方法的会计估计变更，是按照实质重于形式原则作
出的，符合公司运营的实际情况，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允
的地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在
损害本公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2015 年 3 月 24 日
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