华纺股份：第五届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码:600448 证券简称:华纺股份公告编号:2015-019 号

华纺股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料已于 2015 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会于 2015 年 3 月 20 日在滨州市公司本部以现场表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,亲自出席会议 8 人,独立董事尹苑生

先生因工作原因无法出席本次会议,出具了书面意见并委托独立董事魏长进先生代

为表决签字。

(五)会议由王力民董事长主持,公司 3 名监事、部分高管人员列席。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议,通过以下事项:

1、《总经理 2014 年度工作报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

2、《董事会 2014 年度工作报告》;

该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

3、《公司 2014 年度财务决算报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

4、《公司 2015 年度财务预算预案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》(临 2015-021)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

6、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》;

详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2014 年度内部控制自我评价报

告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

7、《公司 2014 年度利润分配预案》;

公司 2014 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 2,431.61 万元,因以前

年度亏损尚未弥补完毕,故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损。

该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

8、《关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的议案》;

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认与公司第三大股东及其子公

司日常关联交易的公告》(临 2015-022)。

该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议通过。

表决结果:在三名关联董事王力民、陈宝军、闫英山回避表决的情况下,六名

非关联董事以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

9、《公司 2014 年年度报告》全文及摘要;

详见同日上海证券交所网站披露的《公司 2014 年年度报告》全文及摘要。

该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

10、《关于聘任 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2015 年度的财务审计机

构及内控审计机构,期限为一年,审计费 70 万元。

该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议通过。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

11、《关于会计估计变更的议案》;

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计估计变更的公告》(临

2015-023)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案;

12、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》;

关于召开 2014 年年度股东大会的具体事宜另行通知。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2015 年 3 月 24 日

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