证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2015-07
中国石化上海石油化工股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2015 年 3 月 20 日分别收到独立董事沈立强先生和独立董事金明达先生的书面辞职报告。根据国家有关部门的规定和要求,沈立强先生和金明达先生请求辞去其在公司第八届董事会担任的独立董事职务,以及在公司第八届董事会审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会担任的所有职务。沈先生和金先生辞去上述职务后将不再担任本公司任何职务。
沈先生和金先生表示,其在担任独立董事期间与公司董事会并无意见分歧,亦无其他事项需要知会公司股东垂注。
沈先生和金先生的离职,将使本公司独立董事在董事会中所占比例低于本公司章程以及香港联合交易所有限公司证券上市规则(“上市规则”)第 3.10A 条规定的最低要求,并且使得公司提名委员会的组成,偏离上市规则附录十四所载之企业管治守则的守则条文 A5.1的要求(即提名委员会的组成中独立董事应占多数),根据有关规定,沈先生和金先生将继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举出下任独立董事填补缺额。公司将尽快物色合适的独立董事人选,并按规定履行相应程序后提请本公司股东大会选举。
沈先生和金先生在任职本公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正发表意见,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对沈先生和金先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2015 年 3 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
