股票代码: 600439 股票简称: 瑞贝卡 公告编号: 临 2015-003
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二
次会议于 2015 年 3 月 19 日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开,应到监事 3
人,实到 3 人。会议由监事会主席王丰收先生主持,会议审议通过了如下事项:
一、经记名投票表决,3 票赞同,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2014
年度监事会工作报告》;
二、经记名投票表决,3 票赞同,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2014 年
年度报告及摘要》;
根据《证券法》第 68 条和《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》
等有关规定,公司监事会做出如下书面审核意见:
1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2014 年度的经营管理和
财务状况;
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
三、经记名投票表决,3 票赞同,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2014
年度利润分配预案》;
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定,我们认为董事会提出的 2014 年度利润分配预案充分考虑
了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素,符合相关法
规及公司规章制度规定,并同意此预案提交公司股东大会审议。
四、经记名投票表决,3 票赞同,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2014
年度社会责任报告》;
五、经记名投票表决,3 票赞同,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2014
年度内部控制自我评价报告》;
根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核,监事会认为:
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基
本原则,按照自身的实际情况,初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,
保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整,内部审计机构及人员配备齐全到位,
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2014 年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制
制度的重大事项发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理
地保证内部控制目标的达成。
六、经记名投票表决,3 票赞同,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于执
行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》;
监事会关于会计政策变更合理性的意见 : 公司执行财政部的相关规定进行
的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,
其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东
利益的情形。监事会同意执行 2014 年新会计准则及其涉及的会计政策变更。
七、经记名投票表决,3 票赞同,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司未
来三年(2015-2017)股东分红回报规划》。
公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划是在综合考虑公司现状、业
务发展需要、相关监管部门要求及股东回报等因素的基础上制定的,兼顾了公司
可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿,分红政策连续、稳定、客观、
合理,有利于更好地保护投资者的利益,同意公司董事会将该议案提交公司股东
大会审议。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监 事 会
二○一五年三月二十一日
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