证券代码: 600439 证券简称: 瑞贝卡 公告编号: 临 2015-002
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四
次会议通知于 2015 年 3 月 9 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出,会议于
2015 年 3 月 19 日上午 9:00 在公司科技大楼三楼会议室以现场会议方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人。本次会议由公司董事长郑有
全先生主持,公司监事、高管列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定,形成的决议合法有效。经审议,形成如下决议:
一、 审议通过了《2014 年度总经理工作报告》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
二、 审议通过了《2014 年度董事会工作报告》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
三、 审议通过了《2014 年度财务决算报告》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
四、 审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
《2014 年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及相关媒体。
五、审议通过了《2014 年度利润分配预案》
2014 年度利润分配预案为:提取法定盈余公积 11,581,533.58 元(以母公
司实现的净利润为基数);以截止 2014 年 12 月 31 日总股本 943,321,200.00
股为基数,拟以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税),
共计派发现金 37,732,848.00 元,其余未分配利润结转以后年度。
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
《 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)
七、审议通过了《公司 2014 年度社会责任报告》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
《 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)
八、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》及《2014 年度内部控制审计报告》
详见上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)
九、审议通过了《公司审计委员会 2014 年度履职情况报告》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
《公司审计委员会 2014 年度履职情况报告》详见上海证劵交易所网站
(www.sse.com.cn)
十、审议通过了《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的公告》详见上海证劵交易
所网站(www.sse.com.cn)
十一、审议通过了《公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
《公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划》详见上海证劵交易所网
站(www.sse.com.cn)。
十二、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2015 年度财务审计机构和内控审计机构的预案》
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘任的财务审计机构和内控审
计机构,能够按照国家有关法律法规,坚持独立、公正、客观、公允的原则,恪
尽职守,出具的财务审计报告能充分反映公司 2014 年的财务状况及经营成果,出
具的内控审计结果符合公司的实际情况,同时也对公司经营管理过程中存在的问题
提出了中肯建议,为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系,进
一步加强本公司的规范运作和财务安全,提请续聘中喜会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2015 年度财务审计机构和内控审计机构,财务审计费用为 40 万元,
内控审计费用为 10 万元。
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的预案》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
修订后的《股东大会议事规则》详见上海证劵交易所网站
(www.sse.com.cn)。
十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
《关于修改公司章程部分条款的公告》详见上海证劵交易所网站
(www.sse.com.cn)。
十五、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
修订后的公司《内部审计制度》详见上海证劵交易所网站
(www.sse.com.cn)。
十六、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权。
《 关 于 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 上 海 证 劵 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
上述第二、三、四、五、六、十一、十二、十三、十四项预案尚需提交股
东大会审议。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十一日
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