证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:临 2015-005
上工申贝(集团)股份有限公司
关于 2014 年日常关联交易执行情况及
2015 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
该日常关联交易不会使公司对关联方形成较大依赖,不会对公司产生不利影响
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海上工申贝电
子有限公司(以下简称“电子公司”)主要从事缝制设备、汽车、办公设备等用电子、
电器连接线束的研发、生产和销售,为上海富士施乐有限公司(以下简称“施乐公司”)
复印机的常年配套供应商,向其销售商品。
鉴于公司董事兼任施乐公司的董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》关于关
联交易的规定,公司与施乐公司的交易构成日常关联交易。
(二)日常关联交易的审议程序
公司 2015 年 3 月 19 日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司 2014
年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案》,该议案已获得独立
董事事前认可并发表了独立意见;在审议上述事项时,关联董事李嘉明先生回避表决,
其余董事一致通过。
独立董事发表的意见如下:公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理,不存
在损害公司及中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性;2014 年日常关联交易的
执行情况与预计数基本相符,对 2015 年度日常关联交易的预计符合实际情况;决策程
序符合《公司章程》等有关规定,关联董事回避了表决,表决程序合法,同意将该议案
提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
1
(三)2014 年日常关联交易实际发生额及 2015 年日常关联交易预计的基本情况
关联交易 2015 年预计 2014 年实际发生 占同类业务比 2014 年预计
关联人
类别 金额(万元) 金额(万元) 例(%) 金额(万元)
向关联人 上海富士施乐
3,900 3,803 1.99 4,000
销售商品 有限公司
2015 年电子公司将继续向施乐公司销售商品,金额预计为 3,900 万元,占公司 2014
年度营业收入的 1.99%。
二、关联方介绍和关联关系
上海富士施乐有限公司为中外合资企业,住所为上海市闵行经济技术开发区南谷路
46 号,法定代表人:藤原仁,注册资本:3,800 万美元,经营范围:新型数码激光打印
装置、多功能数码激光打印图象处理机(含多功能复印机)等,及其零部件和消耗材料、
软件产品的开发、制造、销售、维修及相关的技术服务及上述同类产品的国内采购、批
发、进出口、佣金代理(拍卖除外),及其它相关配套业务。
截止 2014 年 12 月 31 日,施乐公司总资产 98,125 万元,净资产 47,151 万元,主营
业务收入 281,506 万元,净利润 7,063 万元(未经审计)。根据施乐公司的财务状况和
经营情况,其具备充分的履约能力,对向公司支付的款项,形成坏账的可能性极小。
公司持有施乐公司 15.9184%的股份,公司董事、副总经理李嘉明先生兼任施乐公
司的副董事长,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)条的规定,上述日
常交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础。电子公司
与施乐公司双方(一次性)签订《材料采购基本合同》和《业务规则手册》的基础上,
再签订每年度《材料采购基本合同之独立从协议》,作为双方交易遵循的文件,交易的
具体内容以每周施乐公司下达的订单为准。交易产品的定价:按照施乐公司对配套供应
商集合竞价规则的要求,首先由施乐公司对其所需配套采购的产品发布技术设计、质量
等具体信息,然后由相关供应商(施乐公司认定范围,目前同类产品企业三家,其中二
家为日资企业)根据信息分别报价,最后由施乐公司根据报价等情况确定产品的供应商,
并在报价的基础上协商确定最终的产品价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
本关联交易为公司生产经营所需,将长期持续存在。
2
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平的原则,交易价格公允合理,有利
于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独
立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十一日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
