证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:临 2015-004
上工申贝(集团)股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议通
知于 2015 年 3 月 9 日发出,会议于 2015 年 3 月 19 日在上海市吴淞路 669 号申贝大厦 4
楼会议室召开。本次会议应发表意见的监事 5 名,实际发表意见的监事 5 名,会议由公
司监事会主席乔军海先生主持。会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和
《公司监事会议事规则》等有关规定,会议审议并通过了如下事项:
一、审议通过了公司 2014 年度监事会工作报告
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票
二、审议通过了公司 2014 年年度报告全文和摘要
公司监事会对公司 2014 年年度报告全文和摘要进行了审议,认为公司 2014 年年度
报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定;年度报告的
内容客观真实地反映了报告期内公司的经营情况以及公司财务状况;未发现参与 2014
年年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票
三、审议通过了公司 2014 年度财务工作报告
公司监事会对公司 2014 年度财务工作报告进行了审议,认为 2014 年度财务工作报
告客观公正反映了公司的经营情况以及财务状况;2015 年全面预算主要指标符合公司全
面完成“十二五”规划等,各项程序符合相关规定。
表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票
四、审议通过了公司 2014 年度利润分配预案
公司监事会对公司 2014 年度利润分配预案进行了审议,认为公司依据《公司法》 公
司章程》等相关规定,鉴于母公司可分配利润为负数,因此 2014 年度不进行利润分配,
也不进行资本公积金转增股本符合法律、法规的相关规定。
表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票
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五、审议通过了关于公司支付会计师事务所 2014 年度审计费报酬及续聘 2015 年度
审计机构的议案
公司监事会对支付会计师事务所 2014 年度审计费报酬及续聘立信为公司 2015 年年
报审计机构进行了审议,认为公司支付会计师事务所 2014 年度审计费报酬及续聘立信
为公司 2015 年年报审计机构程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定;聘请的
立信在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。
表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票
六、审议通过了关于核销公司部分长期股权投资和应收账款的议案
公司监事会对关于核销公司对上海双重包缝机有限公司长期股权投资和应收账款
进行了审议,认为公司在核销公司对上海双重包缝机有限公司长期股权投资和应收账款
中,依据《企业会计准则》和公司资产处置管理办法有关规定,符合公司实际情况,不
存在损害公司和股东利益的行为,公允反映公司的财务状况及经营成果。
表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票
七、审议通过了关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交
易预计的议案
公司监事会对关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易
预计进行了审议,认为公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平的原则,交易价格
公允合理,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益; 2014
年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计程序符合《上海证券交易所
股票上市规则》关于关联交易的规定;
表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票
八、审议通过了关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司监事会对关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了
审议,认为公司在关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告程序符合法
律、法规和相关规定要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票
九、审议通过了公司 2014 年度内部控制自我评价报告
公司监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告进行了审议,认为公司根据《企
业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,在评价 2014 年
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度内部控制自我评价报告等各项程序符合相关规定;
表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票
十、审议通过了关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
公司监事会对关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案进行了审议,
认为公司依据中国证监会于 2014 年 10 月修订了《上市公司章程指引》和《上市公司股
东大会规则》,对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修订,符合相关规定。
表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票
同意将上述第一、三、四、五、七、十议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十一日
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