证券代码: 600069 简称: 银鸽投资 编号:临 2015—019
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
(二)公司于 2015 年 3 月 12 日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会
会议通知。
(三)本次监事会会议于 2015 年 3 月 19 日上午 11:20 在公司七楼会议室召
开。
(四)本次监事会会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名
(五)本次监事会会议由监事会主席召集召开。
二、监事会会议审议情况
一、审议《2014 年度监事会工作报告》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》
经立信会计师事务所审计, 2014 年度司实现营业收入 3,005,242,677.17
元,利润总额为 -907,668,690.23 元;实现归属于上市公司股东的净利润
-696,492,936.84 元,每股收益-0.84 元。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议《2014 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。
由于公司 2014 年年度净利润为负,故本年度不进行利润分配,不进行资本
公积转增股本。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议《关于 2015 年度日常关联交易的议案》
公司关于 2015 年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定,交易价格定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公
司和中小股东利益的情形。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议《关于计提长期资产大额减值准备的议案》
为真实反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第 8 号—资产减
值》等相关规定,2014 年末公司组织相关人员对各项资产进行清查,经分析,
公司认为公司长期资产存在一定的减值现象。2014 年度共计提长期资产大额减
值准备 27864.54 万元。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》
为确保公司生产经营工作的持续,提高子公司担保贷款办理效率,根据证监
会对外担保等有关文件的规定,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式
及担保情况,在 2014 年度股东大会召开之日起至 2015 年度股东大会召开日止的
期间内,公司拟为控股子公司提供总额不超过 8 亿元的担保,其中为控股子公司
银鸽生活纸提供额度不超过 5 亿元的担保,为控股子公司四川银鸽提供额度不超
过 1 亿元的担保,为全资子公司银鸽工贸提供额度不超过 2 亿元的担保。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述六项议案均需提交公司股东大会审议。
七、审议《公司 2014 年度内部控制评价报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2015 年 3 月 19 日
首页
微信公众号
证券之星APP
