上海大屯能源股份有限公司
董事会审计委员会2014年度履职情况报告
公司董事会审计委员会现由 4 人组成,其中独立董事 2 名,非
独立董事 2 名。2014 年,上海能源董事会审计委员会按照中国证监
会、上海证券交易所监管要求及《公司法》、《公司章程》等规定,
勤勉尽责,恪尽职守,认真履行审计监督职责。按时出席公司在年
度内召开的董事会审计委员会会议,并发表相关意见或建议。现将
2014 年度履职情况报告如下:
一、 公司董事会审计委员会 2014 年度会议召开情况
2014 年,董事会审计委员会共召开 2 次会议,对相关议题发表
专业意见,同时对会议记录签字确认。会议情况如下:
(一)董事会审计委员会 2014 年第 1 次会议情况
2014 年 3 月 17 日,审计委员会在公司江苏分公司商务中心三楼
会议室召开董事会审计委员会 2014 年第 1 次会议,会议同意 2013
年度财务报告提交公司董事会审议;同意续聘普华永道为公司 2014
年度审计机构;并对公司内部控制制度执行情况进行了审议。
(二)董事会审计委员会 2014 年第 2 次会议
公司第五届董事会审计委员会 2014 年第 2 次会议于 2014 年 12
月 29 日以通讯表决方式召开,审议通过了《普华永道关于上海能源
2014 年的审计计划安排的议案》,各位委员审阅了《2014 年上海能
源内部控制评价工作和审计工作开展情况》。
二、董事会审计委员会履职情况
(一)监督及评估外部审计机构工作情况
审计委员会为公司续聘审计机构发表了相关意见,认为:审计
委员会认为普华永道认真履行审计职责,对公司 2013 年度经营成果
和财务状况进行独立审计,圆满完成公司年度审计工作,同意续聘
其为公司 2014 年度审计机构,年度审计费用为 65 万元(其中:财
务报表审计费用 50 万元,内部控制审计费用 15 万元)。
(二)评估内部控制的有效性情况
审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行了审议,审阅公
司内部控制报告后认为:公司现有内部控制制度完善,风险可控,
实际运行良好,有利于促进公司稳定、健康发展。
(三)审阅上市公司财务报告并发表意见情况
审计委员会认为经普华永道审计的年度财务报告基本反映了
公司截止 2013 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2013 年度经营成果
和财务状况,同意 2013 年度财务报告提交公司董事会审议。年报审
计期间,审计委员会还通过电话会议、邮件或专业委员会会议的形
式多次了解审计工作的进展,对公司财务报告等发表了审阅意见。
三、总体评价
2014 年度,公司董事会审计委员会按照上海证券交易所《上市
公司董事会审计委员会运作指引》及《公司法》、《公司章程》的规
定,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。
特此报告。
2014年度董事会审计委员会委员:贾成炳 金 太
杨世权 许之前
2015 年 3 月 20 日
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