A 股代码:600508 A 股简称:上海能源 编号: 临 2015-004
上海大屯能源股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2015
年 3 月 20 日上午在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。会议应
到监事 5 人,实到 3 人,委托出席 2 人(监事会主席李占福先生委
托监事宣卫东先生出席并表决,监事胡敬东先生委托监事宣卫东先
生出席并表决),受监事会主席李占福先生委托,监事宣卫东先生主
持本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司 2014 年度监事会报告的议案》,并
提交公司 2014 年度股东大会审议批准。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及摘要审核意见的
议案》。
公司 2014 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规
及上市监管机构的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司
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的实际情况;在提出本意见前,未发现参与 2014 年年度报告及摘要
编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案监事意见的
议案》。
公司 2014 年度利润分配预案充分兼顾了公司全体股东和公司发
展的长远利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合公司实
际,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2014 年度财务报告监事意见的议案》。
公司严格执行了财经法规、《企业会计准则》和公司财务管理制
度,内部控制制度健全有效。普华永道中天会计师事务所有限公司
发表了标准无保留审计意见,与监事会检查的结果一致。
迄今为止,监事会未发现公司财务报告中应披露未披露事项,
未发现有损害股东权益的情况。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2014 年度董事高级管理人员执行公司职
务监事意见的议案》。
公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则,认真、勤勉地履
行《公司章程》赋予的职责,认真组织实施股东大会和董事会的各
项决议,决策程序合法,运作规范,较好地完成了公司的各项工作
任务。
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报告期内,监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务
时有违反法律、法规、《公司章程》的行为,亦未发现损害公司和股
东利益的行为。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司日常关联交易情况监事意见的议案》,
并发表了监事会意见。
公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经营所必需
的,关联交易协议的签订遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原
则;交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及《公司关
联交易管理办法》的规定;交易价格以政府、行业定价、市场价格
或社会中介机构出具的咨询报告为基础确定的,交易价格合理、公
允,没有发现损害公司和股东利益的行为,没有造成公司资产的流
失。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2015 年 3 月 20 日
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