A 股代码:600508 A 股简称:上海能源 编号:临 2015-003
上海大屯能源股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2015
年 3 月 20 日在公司江苏分公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。
应到董事 9 人,实到 8 人,委托出席 1 人(独立董事宋密女士书面
委托独立董事贾成炳先生出席并表决),公司部分监事及高管人员列
席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事
长义宝厚先生主持会议。
本次会议所审议的涉及关联交易的议案,事前已取得公司 3 名
独立董事同意提交董事会审议的书面认可。普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)的续聘及该审计机构提供的公司 2014 年度财
务会计报告,此前已经公司董事会审计委员会会议审议通过,并形
成提交公司董事会审议的决议。
会议审议并通过以下决议:
一、审议通过了关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司 2014 年度董事会报告的议案,并提交
股东大会审议批准。
公司 3 名独立董事对公司与关联方资金往来和对外担保情况发
表了独立意见,认为截止 2014 年 12 月 31 日,公司的控股股东及其
它关联方没有占用公司资金情况;公司严格遵守有关规定,规范公
司对外担保行为,公司没有出现属于《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)
及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120
号)列举的违规担保行为。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案,并将
《公司 2014 年年度报告》提交公司股东大会审议批准;公司 2014
年年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《 公 司 2014 年 年 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn.。
四、审议通过了关于 2014 年度公司独立董事报告的议案,并提
交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《 2014 年 度 公 司 独 立 董 事 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
五、审议通过了关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议
案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn.。
六、审议通过了关于公司 2014 年度履行社会责任报告的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《公司关于 2014 年度履行社会责任的报告》详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
七、审议通过了关于公司 2014 年度财务决算报告的议案,并提
交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了关于公司 2014 年度利润分配预案的议案,并提
交公司股东大会审议批准。
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本期母
公 司 实 现 净 利 润 144,999,365.70 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
5,663,800,949.16 元 , 2014 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
5,808,800,314.86元。
为降低经营风险,缓解资金压力,保证公司健康发展,公司2014
年度拟不实施利润分配,母公司可供股东分配利润用于项目建设和
以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司 3 名独立董事对上述《关于公司 2014 年度利润分配预案的
议案》发表了意见,同意公司 2014 年度拟不实施利润分配。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了关于公司 2015 年度财务预算报告的议案,并提
交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015
年日常关联交易安排的议案,并提交公司股东大会审议批准。
公司 3 名独立董事对本议案发表了独立意见,对本议案表示同
意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定,公司 9 名董事中的 5 名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票(其中:独立董事
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
本项关联交易议案经非关联董事表决同意后,需提交公司股东
大会审议决定,在股东大会上,与上述交易有利害关系的关联股东
中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。详见公司 [临
2015-005]公告《上海大屯能源股份有限公司 2014 年日常关联交易
执行情况及 2015 年日常关联交易安排的公告》。
十一、审议通过了关于续聘公司 2015 年度审计机构及审计费用
的议案,并提交公司股东大会审议批准。
公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2015 年度审计机构,继续从事公司及所属企业年报审计工作;经
双方协商,拟定 2015 年财务审计费用为 65 万元(其中:财务报表
审计费用 50 万元,内部控制审计费用 15 万元)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过了关于公司 2015 年生产经营计划的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过了关于公司 2015 年固定资产投资计划的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、审议通过了关于发行中期票据的一般性授权的议案,并
提交公司股东大会审议批准。
为把握市场有利时机,控制融资成本,保证公司建设发展的资
金需求,拟申请发行中期票据。 详见[临 2015-006]公告《上海大屯
能源股份有限公司关于发行中期票据的一般性授权的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2015 年 3 月 20 日
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