国新能源：关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告_股票频道

证券代码:600617 证券简称:国新能源公告编号:2015-023

900913 国新 B 股

山西省国新能源股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2015 年 3 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

A股 600617 国新能源 2015/3/19 -

B股 900913 国新 B 股 2015/3/24 2015/3/19

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:山西省国新能源发展集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 3 月 10 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有

34.04%股份的股东山西省国新能源发展集团有限公司,在 2015 年 3 月 13 日提出

临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会

规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

议案:关于拟推荐丁宝山先生为公司独立董事候选人的议案。

鉴于独立董事朱少平先生已于近日提出辞职,导致公司独立董事人数少于董

事人数的 1/3。作为公司控股股东,现提名丁宝山先生为公司独立董事候选人。

目前,该议案已经公司于 2015 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第二十次会议审

议通过。现将该议案列入 2015 年 3 月 30 日召开的 2014 年年度股东大会。相关

议案主要内容如下:

公司董事会于 2015 年 3 月 6 日收到独立董事朱少平先生的《辞职报告》,提

请辞去本公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。因朱少平先生辞职后,公

司独立董事人数不足董事会人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,公

司需选举一名新的独立董事。

经公司控股股东提议,经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,提名丁

宝山先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对该候

选人进行了任职资格审核并征求了本人意见。新任独立董事任期至第七届董事会

任期届满为止。

丁宝山先生简历如下:

丁宝山,男,52 岁,经济学博士,高级经济师,现任比优集团董事局主席。

2004 年 6 月至今,任青海华鼎实业股份有限公司独立董事;2007 年 11 月至今,

任北京盛世华轩投资有限公司总经理。丁宝山先生拥有上海证券交易所颁发的独

立董事资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东山西省国新能源发展集

团有限公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

三、除了上述增加临时提案外,于 2015 年 3 月 10 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2015 年 3 月 30 日 14 点 00 分

召开地点:山西省太原市高新开发区中心街 6 号,山西天然气有限公司五层会议

室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 30 日

至 2015 年 3 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案; √ √

2 关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案; √ √

3.00 关于调整公司 2014 年度日常关联交易的议案; √ √

关于 2014 年度与临汾市城燃天然气有限公司发生 √ √

3.01

日常关联交易的议案;

关于 2014 年度与山西三晋新能源发展有限公司发 √ √

3.02

生日常关联交易的议案;

关于 2014 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公 √ √

3.03

司发生日常关联交易的议案;

关于 2014 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有 √ √

3.04

限公司发生日常关联交易的议案;

关于 2014 年度与山西国新正泰新能源有限公司发 √ √

3.05

生日常关联交易的议案;

关于 2014 年度与山西远东实业有限公司发生日常 √ √

3.06

关联交易的议案;

4 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案; √ √

5 关于 2014 年度董事会工作报告的议案; √ √

6 关于 2014 年度监事会工作报告的议案; √ √

7 关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案; √ √

8 关于 2014 年度财务决算报告的议案; √ √

9 关于公司独立董事 2014 年度述职报告的议案; √ √

关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股 √ √

本的议案;

11 关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案; √ √

关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度审计 √ √

机构的议案;

13.00 关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案; √ √

关于 2015 年度与朔州京朔天然气管道有限公司发 √ √

13.01

生的关联交易计划的议案;

关于 2015 年度与临汾市城燃天然气有限公司发生 √ √

13.02

的关联交易计划的议案;

关于 2015 年度与山西中油压缩天然气有限公司发 √ √

13.03

生的关联交易计划的议案;

关于 2015 年度与山西原平国新压缩天然气有限公 √ √

13.04

司发生的关联交易计划的议案;

关于 2015 年度与山西三晋新能源发展有限公司发 √ √

13.05

生的关联交易计划的议案;

关于 2015 年度与太原燃气集团有限公司发生的关 √ √

13.06

联交易计划的议案;

关于 2015 年度与阳泉华润燃气有限公司发生关联 √ √

13.07

交易计划的议案;

关于 2015 年度与山西国际电力天然气有限公司发 √ √

13.08

生关联交易计划的议案;

关于 2015 年度与大同华润燃气有限公司发生关联 √ √

13.09

交易计划的议案;

关于 2015 年度与霍州华润燃气有限公司发生关联 √ √

13.10

交易计划的议案;

关于 2015 年度与平遥远东燃气有限公司发生的关 √ √

13.11

联交易计划的议案;

关于 2015 年度与山西中发煤炭运销有限公司发生 √ √

13.12

的关联交易计划的议案;

关于 2015 年度与山西国新正泰新能源有限公司发 √ √

13.13

生的关联交易计划的议案;

关于 2015 年度与孝义市天然气有限公司发生的关 √ √

13.14

联交易计划的议案;

关于 2015 年度与阳曲华润燃气有限公司发生的关 √ √

13.15

联交易计划的议案;

关于 2015 年度与洪洞华润恒富燃气有限公司发生 √ √

13.16

的关联交易计划的议案;

关于 2015 年度与山西压缩天然气集团交城有限公 √ √

13.17

司发生的关联交易计划的议案;

关于 2015 年度与山西压缩天然气集团运城有限公 √ √

13.18

司发生的关联交易计划的议案;

13.19 关于 2015 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公 √ √

司发生的关联交易计划的议案;

关于 2015 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公 √ √

13.20

司发生的关联交易计划的议案;

关于 2015 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公 √ √

13.21

司发生的关联交易计划的议案;

14 关于公司 2015 年度对子公司提供担保额度的议案; √ √

关于山西天然气有限公司拟发行 10 亿元短期融资 √ √

券的议案;

16.00 关于公司向关联方提供担保的议案; √ √

关于山西天然气有限公司为山西煤层气(天然气) √ √

16.01 集输有限公司 3 亿元融资租赁贷款向控股股东提供

反担保的议案;

关于山西天然气为参股公司山西三晋新能源发展 √ √

16.02

有限公司 1.5 亿元贷款提供担保的议案;

关于山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展 √ √

16.03

有限公司 1.7 亿元贷款提供担保的议案;

关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公 √ √

16.04

司 1 亿元项目贷款提供担保的议案;

关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公 √ √

16.05 司不超过 5000 万元的融资租赁贷款提供担保的议

案;

关于山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公 √ √

16.06 司不超过 7000 万元的融资租赁贷款提供担保的议

案;

关于山西天然气有限公司向山西国际电力天然气 √ √

16.07

有限公司 3,700 万元贷款提供担保的议案;

关于拟推荐丁宝山先生为公司独立董事候选人的 √ √

议案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第十九次会议

和第七届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于 2015 年 1 月 21 日披露的

2015-003 号公告、2015 年 3 月 10 日披露的 2015-012 号公告,2015 年 3 月 21

日披露的 2015-022 号公告以及 2015 年 1 月 21 日、2015 年 3 月 10 日和 2015 年

3 月 20 日的《上海证券报》和香港《文汇报》,及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:议案 1、议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 3 中 3.2、3.5、3.6;议案 13 中 13.4、

13.11、13.12、13.13、13.14、13.15;议案 16 中 16.1;议案 17。

应回避表决的关联股东名称:山西省国新能源发展集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2015 年 3 月 20 日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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