证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:2015-009
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月14日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 14 日 14 点 00 分
召开地点:北京市丰台区科学城富丰路 6 号本公司综合楼八楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 14 日
至 2015 年 4 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度财务决算报告 √
2 2014 年度董事会工作报告 √
3 2014 年度监事会工作报告 √
4 2014 年度利润分配预案 √
5 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要 √
6 关于聘任公司财务审计和内控审计会计师事务所的议案 √
7 关于申请人民币综合授信额度的议案 √
8 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。相关公告于 2015 年 3
月 21 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 、 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:4
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 2014 年度股东大会会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600560 金自天正 2015/4/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间:2015 年 4 月 10 日 9:00-11:30,14:00-16:00。
2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,授权委托代理人出席会议
的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡
和持股凭证,委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授
权委托书和持股凭证。
3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函或传真方式登记,本公司不接
受电话登记。
4、登记地点:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、通信地址:北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会办公室;邮政编码:
100070;来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人:胡邦周、喻昌平、单孟鹤。
3、联系电话: 010-56982304,传真:010-63713257
4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2015 年 3 月 21 日
附件 1:授权委托书
报备文件
北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 14 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度财务决算报告
2 2014 年度董事会工作报告
3 2014 年度监事会工作报告
4 2014 年度利润分配预案
5 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要
6 关于聘任公司财务审计和内控审计会计师事务所的议案
7 关于申请人民币综合授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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