股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临 2015-027
转债代码:110011 转债简称:歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2015 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
不需要提交股东大会审议
公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2015 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关
于 2015 年日常关联交易的议案》。其中,10 名关联董事回避表决,5 名非关联
董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合
法有效。
公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见,亦出
具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为,公司2015年日常关联交易属于
公司正常的业务往来,是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中,
定价合理、公允,遵循了“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司及全体
股东合法权益的情形,不会对公司独立性构成影响。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2014 年度日常关联交易的执行情况
经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司预计 2014 年度与各关联方
日常关联交易总金额为 6,380 万元。经核查和统计,公司 2014 年度与各方实际
发生总金额为 4,537 万元,在预计的范围之内。
1
2、2015 年度日常关联交易预计情况
公司预计 2015 年与各关联方日常关联交易总金额为 8 ,000 万元,其中向关
联人提供劳务 1,660 万元,接受关联人提供的劳务 6,340 万元。
单位:万元
本年年初
至披露日 2014 年情况
关联
本次预 与关联人
交易 关联人 占同类
计金额 累计已发 实际发
类别 项目 业务比
生的交易 生金额
金额 例(%)
频道收转及
向 关 鼎视数字电视传
1,660 283.33 信息业务收 952 1.10
联 人 媒有限公司
入
提供
劳务 小 计 1,660 283.33 952
北京瑞特影音贸 施工费 1,164 10.76
420 3.45
易公司 维护费 151 1.42
工程费 425 3.92
北京北电科林电
1,000 175.73
子有限公司
器材费 637 2.80
深圳市茁壮网络
3,300 174.90
股份有限公司
物业费 434 46.63
接受
关 联 北京歌华文化设
人 提 施管理有限公司 600 139.25 停车费 114 41.69
供的
保洁费、维
劳务 20 3.75
修费
北京广播电视台
300 81.41 物业、房租 260 7.82
服务中心
北京北广传媒数 制作及推广
120 153 3.26
字电视有限公司 费
上海文广互动电
400 节目费 227 3.14
视有限公司
北京北广传媒高
200 4.06
清电视有限公司
小 计 6,340 578.80 3,585
2
合计 8 ,000 4,537
二、关联方情况介绍
单位:万元
序 关联方 法 定 注册
关联关系 经营范围
号 名 称 代表人 资本
鼎视数字
同一实际
1 电视传媒 苏仁先 5420 数字电视付费频道集成、播出
控制人
有限公司
销售音像制品、广播设备、五
金交电、机械设备、电器设备、
百货、医疗器械、建筑材料;
北京瑞特
同一实际 承办生活消费品交易市场;新
2 影音贸易 何公明 276.3
控制人 技术开发;信息咨询服务;卫
公司
星、电视加扰设备(解码器)
安装、销售;有线电视台、站
及共用天线设计安装。
制造、加工广播电视设备(除
广播电视发射机设备)、汽车
电子产品、录像机;有线电视
工程的安装;生产计算机外部
持有控股 设备、数字通讯设备。 计算机
子公司北 系统服务;销售机械设备、电
京歌华有 子产品、五金交电、数字通讯
北京北电 线 工 程 管 设备、计算机外部设备、仪器
3 科林电子 理 有 限 责 陈兵慧 44199 仪表、汽车(不含九座以下乘
有限公司 任 公 司 用车);改装专用车;有线电
10% 股 份 视工程的设计、调试;货物进
的股东 出口、技术进出口、代理进出
口;专业承包;物业管理;出
租办公用房;机动车公共停车
场服务;承办展览展示活动;
会议服务;技术推广;经济信
息咨询。
深圳市茁 计算机软件的技术开发和技术
本公司董
壮网络股 咨询;计算机网络产品的技术
4 事长为该 徐国胜 8360
份有限公 开发和技术咨询;数字电视应
公司董事
司 用技术的开发、服务和咨询
北京歌华
文化设施 同一实际 一般经营项目:物业管理、经
5 黄光显 500
管理有限 控制人 济贸易、承办展览展示
公司
3
北京广播
同一实际 办公用房管理服务、为广电系
6 电视台服 郭长征 30
控制人 统内单位提供后勤服务
务中心
北京北广
传媒数字 本公司联
7 何公明 7500 数字电视付费频道经营和管理
电视有限 营企业
公司
以互动方式在传输网络、网站
中传播广播、影视节目及相应
本公司副 市场运营为主营业务,兼营其
上海文广
总经理为 他相关产业,广播电视节目制
8 互动电视 张大钟 9520
该公司董 作、发行,电视频道接收设备
有限公司
事 的销售,承接各类广告的设计、
制作、发布、代理。(涉及行政
许可的,凭许可证经营)。
项目投资;投资管理;技术开
北京北广
发、技术咨询、技术服务;组
传媒高清 同 一 实 际
9 艾禾 1000 织文化艺术交流活动(演出除
电视有限 控制人
外);设计、制作、代理、发布
公司
广告。
三、关联交易定价原则
关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原则定价。
四、关联交易对公司的影响
本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易,是公司业
务特点和日常业务发展的需要,是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于
公司和各关联方之间实现资源的共享和互补,有利于减少公司交易成本,且关联
交易条件公平、合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联
股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性,公司不会因此类
交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2015 年 3 月 21 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
