河南中原高速公路股份有限公司
(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)
2015 年第一次临时股东大会会议资料
河南中原高速公路股份有限公司
2015 年 4 月 3 日
河南中原高速公路股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会 议 议 程
一、会议时间:
1、现场会议召开时间:2015 年 4 月 3 日上午 9:30
2、网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点:
1、现场会议地点:郑尧高速公路郑州南服务区会议室
2、网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议主持人:董事长金雷先生
四、会议议案:
1、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案
五、现场会议议程:
1、主持人宣布会议开始,介绍本次股东大会的现场出席情况。
2、向大会报告会议议案,提请股东审议。
3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师
共同负责计票、监票。
4、工作人员向现场参会股东发放表决票,并由股东进行填票、表决。
5、参会董事签署股东大会决议,董事、监事签署会议记录。
6、主持人宣布大会结束。
议案一:
关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
尊敬的各位股东:
鉴于河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟对《河南中原高
速公路股份有限公司非公开发行优先股预案》(以下简称“《发行预案》”)进行进
一步修订,《河南中原高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中
与《发行预案》相关的内容需进行相应修订。另外,根据中国证监会于 2014 年
10 月 20 日颁布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》及上海证券交易所 2015
年 1 月 15 日颁布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015
年修订)》,《公司章程》中需加入解决沪港通实施后表决提案相关问题的条款。
本次《公司章程》修订具体内容如下(斜体加粗为新增内容,删除线为删除
内容):
序号 原章程内容 新章程内容 修订依据
第三十二条 公 司 股 东 享 有 下 公司累计 3 个会计年度或者连续
列权利: 2 个会计年度未按约定支付优先
公司累计 3 个会计年度或者连 股股息的,优先股股东有权出席
续 2 个会计年度未按约定支付 股东大会,每股优先股股份根据
根据《河南中
优先股股息的,优先股股东有权 优先股发行文件确定的计算及调
原高速公路股
出席股东大会,每股优先股股份 整方法折算后股份数享有本章程
份有限公司非
1 根据优先股发行文件确定的计 规定的表决权。对于股息可以累
公开发行优先
算及调整方法折算后股份数享 积到下一会计年度的优先股,表
股预案》进行
有本章程规定的表决权。对于股 决权恢复直至公司全额支付所欠
相应修改
息可以累积到下一会计年度的 股息(包括所有递延支付的股息
优先股,表决权恢复直至公司全 及其孳息)。
额支付所欠股息(包括所有递延
支付的股息及其孳息)。
第九十条 出席股东大会的 第九十条 出席股东大会的股 根据《上市公
股东,应当对提交表决的提案发 东,应当对提交表决的提案发表 司章程指引
表以下意见之一:同意、反对或 以下意见之一:同意、反对或弃 (2014 年第
2 弃权。 权。证券登记结算机构作为沪港 二次修订)》第
通股票的名义持有人及中国证监 89 条和《上海
会和上海证券交易所规定或认定 证券交易所上
的其他股票名义持有人,按照不 市公司股东大
同实际持有人对同一议案的不同 会网络投票实
投票意见行使表决权的除外。 施细则(2015
年修订)》第
21 条修订。
第一百九十八条 公 司 利 润 分 第一百九十八条 公司利润分配
配政策及变更: 政策及变更:
2、公司在依法弥补亏损、提取 2、公司在依法弥补亏损、提取公
公积金后仍有可供分配利润的 积金后仍有可供分配利润的情况
情况下,可以向优先股股东派发 下,可以向优先股股东派发固定
固定股息;公司优先股股息可累 股息;公司优先股股息 不可累积
积支付,即在之前会计年度未向 支付,即在之前会计年度未向优
优先股股东足额派发股息和孳 先股股东足额派发股息和孳息的
息的差额部分,可累积到下一会 差额部分,不可累积到下一会计
计年度,且不构成违约。 年度,且不构成违约。 根据《河南中
3、除非发生强制付息事件,公 3、除非发生强制付息事件,公司 原高速公路股
司股东大会有权决定将优先股 股东大会有权决定取消支付部分 份有限公司非
3
当期股息以及按本条款已经递 或全部将优先股当期股息以及按 公开发行优先
延的所有优先股股息及其孳息 本条款已经递延的所有优先股股 股预案》进行
推迟至下一期支付,且不受到任 息及其孳息推迟至下一期支付, 相应修改
何递延支付股息次数的限制;前 且不受到任何递延支付股息次数
述股息递延不构成公司违约。每 的限制;前述股息递延不构成公
笔递延股息在递延期间应按当 司违约。每笔递延股息在递延期
期票面股息率累计计息。 间应按当期票面股息率累计计
息。股东大会若决定取消支付部
分或全部优先股当期股息,公司
应当在股息支付日前至少 10 个
工作日按相关规定通知优先股股
东。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
2015 年 4 月 3 日
议案二:
关于修订《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
尊敬的各位股东:
根据中国证监会于 2014 年 10 月 20 日颁布的《上市公司股东大会规则
(2014 年修订)》及上海证券交易所 2015 年 1 月 15 日颁布的《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》,公司《股东大会议事规则》
中需加入解决沪港通实施后表决提案相关问题的条款。
公司本次《股东大会议事规则》修订具体内容如下(斜体加粗为新增内容,
删除线为删除内容):
序号 原规则内容 新规则内容 修订依据
第四十四条 出 席 股 东 大 会 的 第四十四条 出席股东
股东,应当对提交表决的提案发 大会的股东,应当对提
表以下意见之一:同意、反对或 交表决的提案发表以下
弃权。 意见之一:同意、反对 根据《上市公司股东大
或弃权。证券登记结算 会规则(2014 年第二次
机构作为沪港通股票的 修订)》第 36 条和《上
1 名义持有人及中国证监 海证券交易所上市公司
会和上海证券交易所规 股东大会网络投票实施
定或认定的其他股票名 细则(2015 年修订)》
义持有人,按照不同实 第 21 条修订。
际持有人对同一议案的
不同投票意见行使表决
权的除外。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
2015 年 4 月 3 日
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