证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2015-005
大商股份有限公司
2015 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:大连市中山区青三街 1 号公司总部 11 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 55,103,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 18.76
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,由公司董事会秘书孟浩先生主持,以现场投票与网
络投票相结合的方式召开,辽宁文柳山律师事务所律师出席了现场会议并做见证。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人,出席 4 人,董事牛钢先生、王志敏女士、鹿璐女士、
汪晖先生、胡咏华先生、姜培维先生、孙广亮先生、王岚女士、陈弘基先生
因工作原因未能出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事姜彬女士、王志军先生因工作原因未能
出席会议;
3、 董事会秘书孟浩先生出席会议;部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,063,481 99.93 39,598 0.07 1 0
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
关于公司为控
4,160,519 99.06 39,598 0.94 1 0
股子公司提供
担保的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁文柳山律师事务所
律师:刘玉红、陈静
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 大商股份有限公司 2015 年第 1 次临时股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大商股份有限公司
2015 年 3 月 20 日
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