股票代码:601558 股票简称:*ST 锐电 编号:临 2015-030
债券代码:122115、122116 债券简称:锐 01 暂停、锐 02 暂停
华锐风电科技(集团)股份有限公司
第三届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2015 年 3 月
20 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2015
年 3 月 17 日以电子邮件和当面送达方式送达各位董事。本次董事会会议应参会
董事 9 名,实际参会董事 9 名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案:
关于聘任财务总监的议案
聘任周雪峰先生担任公司财务总监,任期结束日期与本届董事会任期结束日
期一致。
表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。
周雪峰先生简历如下:男,汉族,出生于 1978 年 12 月,中国国籍,本科学
历,中级会计师,中国注册会计师(非执业会员)。2002 年 8 月至 2012 年 6 月
任职于天健正信会计事务所,历任审计助理、项目经理、高级经理、业务部门主
管经理。2012 年 7 月至 2015 年 3 月担任厦门天健咨询有限公司董事、合伙人。
公司第三届董事会独立董事程小可、刘德雷、于泳对董事会聘任周雪峰先生
担任财务总监事项发表了独立意见,具体如下:
(1)任职资格合法
经审阅周雪峰先生的个人履历,未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况
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及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
(2)提名方式、聘任程序合法。
董事会聘任周雪峰先生担任财务总监的提名及聘任程序等均符合《中华人民
共和国公司法》和华锐风电《公司章程》有关规定。
(3)经了解,我们认为周雪峰先生的年龄、身体、教育背景、工作经历等
能够胜任所聘岗位的职责要求。
特此公告。
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会
2015 年 3 月 20 日
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