证券代码:600365 证券简称:通葡股份 公告编号:临 2015--018
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2015 年 3 月 10 日以传
真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知,会议于 2015 年 3 月 20 日以现
场加通讯方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议的召开及程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议,通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》
经总经理何为民先生提议、董事会提名委员会审核:聘任宋恩庆先生,担任
公司副总经理职务。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的发表了独立意见:
经审阅宋恩庆先生个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第 147 条、
第 148 条、第 149 条规定的情况,我们认为,宋恩庆的聘任符合《公司法》、《公
司章程》中对高级管理人员任职资格的规定,提名程序符合《公司章程》的规定,
同意宋恩庆的任职。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日
附:宋恩庆简历
宋恩庆,男,1960 年 4 月 15 日出生,中国公民。现任通葡股份副总经理。
曾任浙江商源食品饮料有限公司副总经理;上海建发酒业有限公司品牌总监;浙
江商源国际酒业有限公司总经理。
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