证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱 B 股 编号:临 2015-002
上海氯碱化工股份有限公司董事会
八届十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2015 年 3 月 9 日以电子邮件的方式,
向全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议的通知,并于 2015 年 3 月 19 日
在上海宛平宾馆召开八届十七次会议。应到董事 9 人,实到董事 9 人。董事长黄
岱列先生主持会议。公司董事会秘书出席会议,公司监事、高级管理人员和其他
相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审
议通过了有关议案,决议公告如下:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《董事会工作报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《总经理工作报告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《2014 年年度报告及年度
报告摘要》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《2014 年度财务决算报告》。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于 2015 度年财务预算
的议案》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《2014 年利润分配预案》。
依据公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2014 年度财务
审计报告,2014 年母公司净利润为亏损 586,490,853.47 元,年初未分配利润为
11,631,767.29 元。2014 年向股东分配 2013 年度利润 5,781,999.88 元,2014 年公
司执行财政部修订的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》(修订),按照第三十一
条规定追溯调减年初未分配利润 177,320,000.00 元,使年末可供分配利润为亏损
757,961,086.06 元,故 2014 年不具备现金分红的能力,因此,2014 年公司不进
行现金分红。
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七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于计提 2014 年资产减
值准备金的议案》。
本年度计提资产减值准备金额总计 320,560,676.78 元。其中:计提坏账准备
6,626,126.65 元(因本年度母公司应收款项期末余额较上年度增加,计提坏账准
备 4,860,831.37 元,合并范围内公司本年度计提坏账准备 1,344,647.31 元,因应
收账款合并抵消金额较上年度减少,增加坏账准备 420,647.97 元);计提存货跌
价准备 42,496,418.87 元;计提固定资产减值准备 271,438,131.26 元。因此,2014
年计提资产减值准备减少当年利润 320,560,676.78 元。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于执行《企业会计准
则第 9 号—职工薪酬》及其影响的议案》。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 9 号—职工薪酬>的通知》(财
会[2014]8 号)文件,公司执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》准则。根据
《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》第三十一条规定,公司评估了职工薪酬安排
和设定受益计划,根据精算估值,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
采用追溯调整法进行相关调整。因执行该项会计准则,对公司 2014 年度期初权
益影响(减少所有者权益 164,600,000.00 元),对 2014 年度当期利润调增
600,000.00 元,即对公司当期损益未产生重大影响。
九、审议通过《关于申请 2015 年度融资授信额度的议案》。
经测算,2015 年公司申请融资总额度为 448,000 万元。其中:向银行融资
210,600 万元,向华谊集团及华谊集团财务公司借款 237,400 元。具体情况如下:
单位:万元
贷款(授信)种类 授信额度
银行综合授信额度 210,600
上海华谊(集团)公司及集团财务公司授信额度 237,400
融资授信合计 448,000
上述向银行融资额度,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过。上述
向上海华谊(集团)公司及集团财务公司授信额度为关联事项,关联董事黄岱列先
生、王曾金先生回避表决,参加表决的 7 名董事一致通过。上述融资授信额度如
经股东大会批准,在每笔具体实施时,授权董事长黄岱列先生、总经理何刚先生、
财务总监曹金荣先生三人按公司财务联签制度的规定联签。以上融资授信额度有
效期至下一年度股东大会召开日。
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十、审议通过《关于预计 2015 年度日常关联交易额度的议案》。
该议案为关联交易事项,关联董事黄岱列先生、王曾金先生回避表决,参加
表决的 7 名董事一致通过。详情请见公司同日发布的《关于预计 2015 年度日常
关联交易额度的公告》。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于聘请 2015 年度公
司年报审计单位及支付 2014 年度报酬的议案》。
公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度公司
年报审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014
年度年报审计费用人民币 88 万元整。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于聘请 2015 年度公
司内部控制审计单位及支付 2014 年度报酬的议案》。
公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度公司
内部控制审计单位。公司董事会同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014
年度内控审计费用人民币 35.2 万元整。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《关于 2014 年度公司高
管人员薪酬方案》。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《2014 年度公司董事会
审计委员会工作报告》。
十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2014 年度内部控
制自我评价报告》。
十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《公司 2014 年度社会责
任报告》。
十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致通过《独立董事 2014 年度述
职报告》。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二 O 一五年三月二十一日
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