证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱 B 股 编号:临 2015-003
上海氯碱化工股份有限公司监事会
第八届第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会第八届第十三次会议于 2015 年 3 月 19 日在
上海宛平宾馆召开。会议应到监事 5 人,实到监事陈耀先生、虞斌先生、董燕女士、
王鸣春女士、王林造先生共 5 人。监事会主席陈耀先生主持了会议。本次会议的召
开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,会议审议通过了相关议案,决议
公告如下:
一、审议通过公司 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案;
二、审议通过关于 2014 年财务决算与 2015 年财务预算的议案;
三、审议通过关于 2014 年利润分配的预案;
四、审议通过关于计提 2014 年度资产减值准备金的议案;
五、审议通过关于执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》及其影响的议案;
六、审议通过关于申请 2015 年度融资授信额度的议案;
七、审议通过关于预计 2015 年度日常关联交易额度的议案;
八、审议通过关于聘请 2015 年度公司年报审计单位及支付 2014 年度报酬的议
案;
九、审议通过关于聘请 2015 年度公司内部控制审计单位及支付 2014 年度报酬
的议案;
十、审议通过公司 2014 年度内部控制自我评价报告;
十一、审议通过公司 2014 年度社会责任报告;
十二、审议通过公司 2014 年度监事会工作报告。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会
二Ο 一五年三月二十一日
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