证券代码: 600680 900930 证券简称:上海普天 沪普天 B 编号:临 2015-007
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称:公司)于 2015 年 3 月 9 日以书面形式向全体
董事发出了关于召开公第七届董事会第二十五次会议的通知,并于 2015 年 3 月 19 日召开了本次
会议,会议由公司副董事长郑建华主持。会议应出席董事 9 名(包括 3 名独立董事),实际出席 7
名,董事长曹宏斌因工作事宜,委托公司副董事长郑建华主持、参加本次会议并行使表决权,董
事江建平因工作事宜,授权委托董事丛惠生参加会议并行使表决权。公司监事会成员、公司高管
人员列席会议,独立董事对关联交易议案作了事前认可。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,作出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案并形成决议:
1、审议通过《公司 2014 年年度报告及报告摘要》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,提交
公司股东大会审批。
2、审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2014 年度董事会报告》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,提交公司股
东大会审批。
4、审议通过《公司 2014 年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意 9 票,反
对 0 票,弃权 0 票。(详见公司同日的《公司 2014 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
临 2015-009)
5、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,提交公司
股东大会审批。
6、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案报告》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,提交
公司股东大会审批。
公司经众环海华会计师事务所按新企业会计准则审计,2014 年度合并报表实现归属于母公司
所有者的净利润为 9,122,981.28 元,母公司实现净利润为-67,688,282.67 元。当年合并可供分配
利润 8,922,976.31 元,加按经调整后的上年未分配利润-10,644,302.19 元,公司累计可供分配利
润为-1,721,325.88 元。
基于公司 2014 年的实际经营情况,董事会提出预案:2014 年度公司不进行利润分配,也不进
行资本公积金转增股本。
7、审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,提交公司
股东大会审批。
8、审议通过《关于申请 2015 年度授信额度的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,提
交公司股东大会审批。
根据国家金融政策,为了保证公司 2015 年资金流动性,增强资金保障能力,支持公司战略
发展规划,大力发展企业三自产品。公司拟向银行申请 2015 年度的授信额度(信用额度):29.6
亿。
本议案的有效期为:2014 年年度股东大会通过之日起至 2015 年年度股东大会的召开之日。
9、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易事项的议案》,同意 4 票,反对 0 票,弃权
1
0 票,提交公司股东大会审批。本议案属于关联交易,关联董事曹宏斌、丛惠生、江建平、李颖、
李林臻对本议案回避表决。
公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。
(详见公司同日的《公司预计 2015 年日常关联交易事项的公告》临 2015-010)
10、审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评估报告》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(详见公司同日在上海证券交易所发布的《公司 2014 年度内部控制自我评估报告》)
11、审议通过《公司 2014 年度社会责任报告》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(详见公司同日在上海证券交易所发布的《公司 2014 年度社会责任报告》)
12、审议通过《公司召开 2014 年度股东大会的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作,并适时发布召开股东大会的公
告。
13、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,提交公
司股东大会审批。
根据 2014 年 9 月 22 日召开的公司 2014 年第一次股东大会通过的《公司聘任会计事务所的
议案》,公司聘用众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度的审计机构,公司
拟支付其 2014 年度年审费用 84 万元,提请股东大会审批。
根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会 2015 年第四次会议所作的《关于公
司续聘 2015 年度会计师事务所的决议》,公司 2014 年度审计机构为众环海华会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“会计师事务所”),上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的
会计师事务所,符合上述《公司章程》规定。从为公司提供审计服务工作至今,上述会计师事务
所始终遵循独立、客观、公正的执业准则。基于此,公司拟续聘众环海华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2015 年度审计机构,并提请股东大会批准由董事会决定其 2015 年年审费用。
14、审议通过《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,
提交公司股东大会审批。
根据 2014 年 9 月 22 日召开的公司 2014 年第一次股东大会通过的《公司聘任内控审计会计
师事务所的议案》,公司聘用众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度内控审
计机构,公司拟支付其 2014 年度内控审计费用 28 万元,提请股东大会审批。。
根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会 2015 年第四次会议所作的《关于公
司续聘 2015 年度内控审计会计师事务所的决议》,公司拟聘任众环海华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2015 年度内控审计会计师事务所。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资
格的会计师事务所,符合相关规定。公司董事会同时提请股东大会批准由董事会决定其 2015 年
内控年审费用。
15、审议通过《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担保额度的议案》,
提交公司股东大会审批。
根据公司 2013 年 6 月召开的 2012 年年度股东大会审议通过的《公司拟为全资子公司上海普
天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》,公司为普天能源向金融机构提供总额不超过 60,000
万元的担保额度。截至 2015 年 2 月 28 日,实际为其担保余额 42989.70 万元。
为保证该公司新业务合同能源管理项目的开拓,公司拟将担保总额度提高到 80,000 万元。
普天能源将为此次担保提供反担保。
待具体担保事项发生,公司会及时进行公告。
14、公司独立董事向董事会提交 2014 年度述职报告。
特此公告。
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备查文件:
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议审议关联交易事项的事前认可函
3、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议审议关联交易事项的独立意见函
6、平安证券有限责任公司、众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)分别出具的《关于上海普
天邮通科技股份有限公司 2014 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》
上述备查文件均可在公司所在地查询。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2015 年 3 月 19 日
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