证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2015- 009
新疆天润乳业股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 4 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600419 天润乳业 2015/4/10
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
按照上海证券交易所关于上市公司采用非累计投票方式的披露格式要求,更正了
会议审议事项模块。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 3 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 4 月 16 日 10 点 30 分
召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路 2702 号
新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 16 日
至 2015 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《公司 2014 年度董事会工作报告》 √
2 审议《公司 2014 年度监事会工作报告》 √
3 审议《公司 2014 年年度报告及摘要》 √
4 审议《公司 2014 年度财务决算报告》 √
5 审议《公司 2015 年度财务预算报告》 √
6 审议《公司 2014 年度利润分配预案》 √
7 审议《关于续聘 2015 年度财务审计机构及内部 √
控制审计机构的议案》
8 审议《公司 2014 年度内部控制评价报告》 √
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会或其他召集人
2015 年 3 月 21 日
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